*ST雪萊: 關于股東權益變動暨控股股東和實際控制人變更的公告

證券代碼：002076          證券簡稱：*ST 雪萊           公告編號：2022-108

             廣東雪萊特光電科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特”或“公司”）收到管理人通知，管理人已于 2022 年 12 月 23 日申請廣東省佛

山市中級人民法院（以下簡稱“佛山中院”）將 350,552,922 股轉增股票過戶至重

整投資人、選擇以股抵債的債權人指定的證券賬戶，現將有關情況公告如下：

   一、本次權益變動基本情況及背景

省佛山市中級人民法院民事裁定書》，裁定批準《廣東雪萊特光電科技股份有限

公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”），并終止雪萊特重整程序。具體內容

詳見公司管理人于 2022 年 12 月 3 日披露的《關于法院裁定批準重整計劃的公

告》（公告編號：2022-093）。

   本 次 雪 萊 特資 本 公 積 轉 增共 計 轉 增 350,552,922 股 股 票 ， 前 述 轉 增 的

容分別詳見公司于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 17 日、2022 年 12 月 20

日、2022 年 12 月 22 日發布的《關于資本公積轉增股本實施及涉及實施后首個

                   （公告編號：2022-096）、

交易日開盤參考價調整事項的風險提示公告》              《關于資本

公積轉增股本實施后首個交易日開盤參考價調整事項的第二次風險提示 公告》

（公告編號：2022-097）、

               《關于調整資本公積轉增股本實施后首個交易日開盤參

          （公告編號：2022-099）、

考價事項的提示性公告》              《關于法院裁定確認公司重整計

劃執行完畢的公告》（公告編號：2022-103）。

   根據普通債權超過 15 萬元的債權人受償方式選擇情況，轉增股票中用于抵

償債務的股票數量為 23,289,274 股，剩余 327,263,648 股由重整投資人認購，截

至 2022 年 12 月 15 日，重整投資人已經將股份認購價款合計 392,716,377.60 元

全額支付至管理人的銀行賬戶。具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 20 日披露的

《關于確定重整投資人投資額和權益分配、股份認購價款支付完畢的公告》（公

告編號：2022-100）。

     上述轉增股票完成過戶后，公司股東權益將發生變動，公司控股股東將變更

為佳德軒（廣州）資本管理有限公司（以下簡稱“佳德軒”）

                          ，公司實際控制人將

變更為戴俊威。具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 20 日披露的《關于股東權益

                        （公告編號：2022-101）。

變動暨控股股東及實際控制人擬發生變更的提示性公告》

     二、股份過戶情況

股轉增股票過戶至重整投資人和就其普通債權超過 15 萬元部分選擇以股抵債方

式受償的債權人指定的證券賬戶，相應轉增股票劃轉事項已完成。具體情況如下：

                         股份過戶數量         占總股本

序號         股東名稱                                   備注

                          （股）            比例

     佳德軒（廣州）資本管理有

         限公司

                                                 產業投資人的

                                                 一致行動人

                                                 產業投資人的

                                                 一致行動人

     廣東粵佳創新投資合伙企業

        （有限合伙）

      北京亞勝源企業管理中心

        （有限合伙）

     根據《重整計劃》選擇以股

        抵債的債權人

           合計             350,552,922   31.45%     —

     備注：產業投資人佳德軒及其一致行動人承諾自取得轉增股票之日起限售 36 個月，

財務投資人承諾自取得轉增股票之日起限售 12 個月。

     三、公司控股股東及實際控制人變更情況

     產業投資人的股票過戶登記已完成，佳德軒及其一致行動人直接持有公司股

票合計 181,263,648 股，占公司總股本的 16.26%，為公司控股股東；戴俊威因實

際控制佳德軒及廣東尚凡資本投資有限公司，為公司實際控制人。

  四、風險提示

  因公司 2021 年度經審計的期末凈資產為負值，公司股票自 2022 年 4 月 29

日起被實施“退市風險警示”；另因公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前

后凈利潤孰低者均為負值，且 2021 年度審計報告顯示公司持續經營能力存在不

確定性，公司股票自 2022 年 4 月 29 日起繼續被實施“其他風險警示”。如公司

的相關情形，公司股票將面臨終止上市的風險。

  公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、

                    《證券時報》、

                          《證券日報》、

                                《上海

證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），有關公司的信息均以上述媒體披

露的內容為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  五、備查文件

  《證券過戶登記確認書》

  特此公告。

                     廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會

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標簽： 實際控制人 控股股東 股東權益