協和電子: 關于首次公開發行股票募投項目延期的公告

證券代碼：605258       證券簡稱：協和電子         公告編號：2022-042

              江蘇協和電子股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 重要內容提示：

 ?   募集資金投資項目延期概況：年產100萬平方米高密度多層印刷電路板擴

     建項目、汽車電子電器產品自動化貼裝產業化項目達到預定可使用狀態

     日期從2022年12月延期至2023年12月。

     江蘇協和電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月26日召開第

三屆董事會第六次會議，第三屆監事會第六次會議，分別審議通過《關于募投

項目延期的議案》，在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模不發生

變更的情況下，根據目前募投項目的實施進度，公司擬對募投項目進行延期。

現將相關情況公告如下：

     一、募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇協和電子股份有限公司首次公

開發行股票的批復》（證監許可[2020]2257號）核準，公司向社會公開發行2,200

萬股，發行價格為每股26.56元，募集資金總額584,320,000.00元，扣除相關發行

費用66,772,659.06元后，實際募集資金凈額為517,547,340.94元。上述募資金于

具了信會師報字〔2020〕第ZL10496號《驗資報告》。公司已將上述募集資金全

部存放于募集資金專戶管理。

     二、募集資金投資項目基本情況

     截至2022年9月30日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱

“募投項目”）的募集資金使用情況如下所示：

                                          單位：萬元

    序                          擬以募集             已使用募集

        項目名稱      投資總額

    號                          資金投入             資金金額

  年產100萬平方米高密度多

  層印刷電路板擴建項目

  汽車電子電器產品自動化

  貼裝產業化項目

        合計        67,714.44     51,754.73          36,188.11

    三、本次募集資金投資項目延期的情況說明

    （一）本次募集資金投資項目延期的概況

    根據目前募投項目的實際進展情況，在項目投資內容、投資用途、實施主

體等不發生變更的情況下，公司決定對募投項目達到預定可使用狀態時間進行

    序

        項目名稱          原定預計完成時間             延期后預計完成時間

    號

  年產100萬平方米高密度多層

  印刷電路板擴建項目

  汽車電子電器產品自動化貼

  裝產業化項目

延期。

    （二）本次募集資金投資項目延期原因

    受2022年國內疫情頻發及國際經濟環境影響，人員流動及物流運輸受限，

工程建設、部分設備的采購及安裝調試有所延緩。公司充分考慮建設周期與資

金使用情況，為謹慎起見，公司決定將募投項目延期，根據目前經濟環境、市

場情況預期及實際建設需要，為提高募集資金使用效率，公司決定對募投項目

的建設周期進行適當的調整，延長本次募投項目達到預定可使用狀態的時間。

    四、本次募集資金投資項目延期對公司生產經營的影響

    本次募投項目延期是公司根據項目實際實施情況作出的審慎決定，僅涉及

募投項目進度的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、投資用途的變更，不

存在變相改變募集資金投向和損壞其他股東利益的情形。對募投項目進行延期

調整是為了更好地提高募投項目建設質量，不會對公司的正常經營產生不利影

響，不會改變公司既定市場戰略，符合公司長期發展規劃。

    公司將充分考慮公司的長遠發展，繼續積極關注行業整體表現變化并積極

采取應對措施，合理調配現有資源，促進項目的高效進行，提高募集資金的使

用效益。公司在訂立本次募投項目延期方案之前已結合公司現階段實際經營發

展需求對項目進行了審慎研究論證。但在項目實施過程中，也存在各種不可預

見因素或不可抗力因素，導致項目實施具有不確定性或是可能出現項目進展緩

慢、實際經濟效益不及預期等問題，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、本次部分募投項目延期的審議程序

  公司于2022年12月24日召開了第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第

六次會議，分別審議通過了《關于募投項目延期的議案》，同意公司將“年產

裝產業化項目”達到預定可使用狀態的日期從2022年12月延期至2023年12月。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次關于募投項目延期的事項，履行了必要的審批

程序。符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律

法規的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募

投項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發展的

需要。因此，我們同意公司本次募投項目延期的事項。

 （二）監事會意見

  監事會認為，公司本次關于募投項目延期的事項符合公司募集資金投資

項目實際情況，不影響募投項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管

理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。因此，

同意公司將募投項目進行延期。

 （三）保薦機構意見

  本次募投項目延期事宜已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表

了明確同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規、規范

性文件的要求。綜上，保薦機構對公司本次募投項目延期事項無異議。

特此公告。

        江蘇協和電子股份有限公司

          董事會

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標簽： 首次公開發行股票