創元科技: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的提示性公告

創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告（ls2022-A73）

(資料圖片僅供參考)

股票代碼：000551             股票簡稱：創元科技          編號：ls2022-A73

                    創元科技股份有限公司

     關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

   公司于 2022 年 12 月 15 日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

刊登了《創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》（公

告編號：ls2022-A71）。本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，現將

公司召開 2022 年第四次臨時股東大會的有關情況提示如下：

   一、召開會議的基本情況

召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12 月 30 日

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12 月

                          第 1 頁 共 7 頁

創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告（ls2022-A73）

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，代理人不必是公司股東；

   二、會議審議事項

   （一）提案情況

                                                   備    注

                                                   該列打勾

   提案編碼                   提案名稱                     的欄目可

                                                   以投票

   非累積投

    票提案

            關于選舉殷漢根先生為第十屆監事會非職工代表監

            事的議案。

                       第 2 頁 共 7 頁

創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告（ls2022-A73）

   其中議案 2 涉及關聯交易事項，關聯股東應依法對議案 2 回避表決。關聯股東不

可接受其他股東委托對議案 2 進行表決。

   （二）披露情況

   有關議案內容詳見刊載于 2022 年 12 月 15 日《證券時報》及深交所信息披露網

站深圳巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）之“第十屆董事會 2022 年第八次臨時會議

決議公告（ls2022-A66）”、“第十屆監事會 2022 年第四次臨時會議決議公告

（ls2022-A67）”、“關于變更公司監事的公告（ls2022-A69）”以及“關于向蘇州

創元集團財務有限公司增資暨關聯交易公告（ls2022-A70）”等。

   （三）特別提示

   公司將對中小投資者（單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

   三、會議登記等事項

份證或法人營業執照）、證券賬戶卡、持股憑證至登記地址登記或以傳真及信函方式

登記（登記日期以送達日為準）；

議除了股東身份證明（身份證或法人營業執照）、證券賬戶卡、持股憑證，還需持有

授權委托書及代理人身份證。

   電話：0512-68241551；傳真：0512-68245551；聯系人：陸樞壕、徐希同。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

                       第 3 頁 共 7 頁

創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告（ls2022-A73）

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1。

   五、備查文件

   六、授權委托書

   詳見附件 2。

                                           創元科技股份有限公司

                                            董     事     會

   附件 1：

                       參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

意見。

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議

案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

                          第 4 頁 共 7 頁

創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告（ls2022-A73）

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

月 30 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                       第 5 頁 共 7 頁

創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告（ls2022-A73）

附件 2：

                   創元科技股份有限公司

     本公司（人）（股東姓名）：                                   ，證券賬

號：              。持有創元科技股份有限公司 A 股股票                          股，現

委托（姓名）                 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席

年第四次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會

所列議決事項表決投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。

                                       備 注

   提案

                                     （該列打勾的

                   提案名稱                        同意   反對       棄權

   編號                                欄目可以投票）

非累積投票

  提案

           關于選舉殷漢根先生為第十屆監事會非

           職工代表監事的議案。

           關于參與財務公司增資暨關聯交易的議

           案。

委托授權人（簽名）：                     委托授權人身份證號：

委托代理人（簽名）：                      委托代理人身份證號：

                                  委托日期：2022 年 12 月       日

注：

                       第 6 頁 共 7 頁

創元科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告（ls2022-A73）

請在反對欄內填上反對的股數，如投棄權票，請在棄權欄內填寫棄權的股數。

權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。委托人為法人的，由其法定代表人簽

署或者由董事長、其他決策機構決議授權人簽署。

托則無效。

                       第 7 頁 共 7 頁

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 創元科技