環球新動態：邁為股份: 第二屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：300751     證券簡稱：邁為股份          公告編號：2022-093

              蘇州邁為科技股份有限公司

(相關資料圖)

       第二屆董事會第二十九次會議決議的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  蘇州邁為科技股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議通知于 2022 年 12

月 14 日以郵件、書面送達和電話的方式發出。會議于 2022 年 12 月 19 日上午

決的方式召開。本次會議應出席會議董事 7 人，實際參加董事 7 人（獨立董事吉

爭雄以通訊表決方式參加），會議由董事長周劍主持，公司監事、高級管理人員

列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章

程》的規定，會議形成的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：

  （一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

  為提高公司資金的使用效率，公司擬在確保不影響募集資金投資項目進度的

前提下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買期限在12個月以內（含）

安全性高、流動性好、有保本約定的結構性存款、通知存款、定期存單、協定存

款等。上述資金額度自董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。

  公司獨立董事、監事會就本議案發表了同意的意見，公司保薦機構發表了核

查意見。本議案詳情請見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

  表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

  （二）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

  為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，合理利用自有暫時

閑置資金進行現金管理，用于購買期限在12個月以內（含）安全性高、低風險、

流動性高的理財產品或結構性存款、通知存款、協定存款、大額存單等。

  公司獨立董事、監事會就本議案發表了同意的意見。本議案詳情請見公司于

同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自

有資金進行現金管理的公告》。本議案尚須提請股東大會審議通過。

  表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

  （三）審議通過《關于制訂<外匯衍生品交易業務管理制度>的議案》

  本議案詳情請見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《外匯衍生品交易業務管理制度》。

  表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

  （四）審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》

  為了提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，降低匯率波動對公司經營

的影響，公司及子公司結合資金管理要求與自身實際業務需求，擬適度開展外匯

衍生品交易業務。

  公司對該事項進行了可行性分析，編制了《關于開展外匯衍生品交易業務的

可行性分析報告》，獨立董事、監事會就本議案發表了同意的意見。本議案詳情

請見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于開展

外匯衍生品交易業務的公告》。

  表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

  （五）關于2023年度公司及子公司向相關銀行申請綜合授信額度及在授權

額度內為子公司提供擔保的議案

  本議案詳情請見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于2023年度公司及子公司向相關銀行申請綜合授信額度及在授權額度內

為子公司提供擔保的公告》。本議案尚須提請股東大會審議通過。

  表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

  （六）審議通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

  公司根據實際經營情況對2023年度日常關聯交易進行了合理預計。

  公司獨立董事就本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，公司監事會

對該事 項發表 了同 意的意 見。 本議案 詳情 請見公 司于 同日在 巨潮 資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的

公告》。本議案尚須提請股東大會審議通過。

  表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

  （七）審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

  鑒于蘇州邁為科技股份有限公司第一期和第二期股權激勵計劃期權自主行

權以及2021年度權益分派已實施完畢，公司總股本增加，擬對《公司章程》相關

條款作出修訂，并提請股東大會授權董事會辦理相關工商變更登記。

  監事會對上述議案發表了意見，本議案詳情請見公司于同日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章

程>的公告》、《公司章程》（2022年2月）。本議案尚需提交股東大會審議。

  表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

  （八）審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

  會議同意決定于2023年1月5日下午14:00在公司會議室召開公司2023年第一

次臨時股東大會，本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。

  本議案詳情請見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

  三、備查文件

  特此公告。

                           蘇州邁為科技股份有限公司董事會

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