納思達: 關于召開2022年第七次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002180        證券簡稱：納思達         公告編號：2022-136

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2022年12月7日在《中國證券報》

《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露了《關于召開2022年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-134），

公司將于2022年12月22日召開2022年第七次臨時股東大會。本次股東大會采取現場

投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。現就本

次股東大會發布提示性公告如下：

  一、會議召開的基本情況

會。

等相關規定決議召開2022年第七次臨時股東大會，審議第七屆董事會第三次會議審

議通過的應提交由股東大會審議的議案。

  本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市

規則》《股東大會議事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——

主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章

程規定。

進行網絡投票的具體時間為：2022年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下

午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交

易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可

以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表

決權。同一股份只能選擇現場投票或網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決

權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股

東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東。（授權委托書模板詳見附件2）

   （2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師等其他相關人員。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、本次股東大會審議事項

     （一）本次股東大會提案編碼示例表：

         《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補

         充流動資金的議案》

  議案1、議案3為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持

表決權的過半數通過。

   議案2、議案4為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）

所持表決權的2/3以上通過。

   根據《上市公司股東大會規則》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，

將對中小投資者的投票結果單獨統計并披露。

    （二）披露情況

   上述議案已經公司第七屆董事會第三次會議審議通過，公司獨立董事對相關事

項發表了獨立意見。公告相關內容詳見《證券時報》《中國證券報》《證券日報》

《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  三、本次股東大會現場會議的登記事項

的， 須持本人身份證、授權委托書（附件2）和證券賬戶卡進行登記；

份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人

身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；

（附件3），以便確認登記。信函或傳真應在2022年12月21日17：30前送達本公司

證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

   （1）本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

   （2）聯系方式：

   聯系人：謝美娟、楊季然

   聯系電話：0756-3265238

   傳真號碼：0756-3265238

   通訊地址：廣東省珠海市香洲區珠海大道3883號01棟7樓證券部

  郵編：519060

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見《參加網

絡投票的具體操作流程》（附件1）。

  五、備查文件

  第七屆董事會第三次會議決議。

  特此公告。

                                    納思達股份有限公司

                                       董 事 會

                                 二〇二二年十二月十六日

      在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程說明如下：

      一、網絡投票的程序

      （1）投票代碼：362180

      （2）投票簡稱：納思投票

      本次提案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見

為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00 。

      三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9：15，結束時間為 2022 年 12 月 22 日（現場股東大會結束當日）下午 3：

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席納思達股份有限公司二

〇二二年第七次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列提案以

投票方式代為行使表決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，

受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權。

       《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

       的議案》

     度的議案》

       《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募

       集資金永久性補充流動資金的議案》

附注：1、如欲投 票同意議案，請在 “同意”欄內 相應地方填上 “ √”；如欲投票反對議案，

請在 “反對”欄內相應地方填上 “ √”；如欲投票棄權議案，請在 “棄權”欄內相應地方填

上   “ √”；2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

如果委托人未對上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

委托人姓名或名稱（簽章）：               委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：           委托人股東賬戶：

受托人簽名：                      受托人身份證號：

委托書有效期限 ：                   委托日期：     年   月   日

  截止2022年12月16日下午15 ：00交易結束時本人（或單位）持有002180納思

達股票，現登記參加公司2022年第七次臨時股東大會。

  單位名稱（或姓名）：                 聯系電話：

 身份證號碼：                     股東賬戶號：

  持有股數：

                                日期：   年   月     日

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標簽： 臨時股東大會