【全球新視野】川恒股份: 第三屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：002895          證券簡稱：川恒股份        公告編號：2022-149

(相關資料圖)

轉債代碼：127043          轉債簡稱：川恒轉債

              貴州川恒化工股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）（證券簡稱：川恒股

份，證券代碼：002895）第三屆董事會第二十三次會議通知于 2022 年 12 月 6 日以電子

郵件、電話通知等方式發出，會議于 2022 年 12 月 12 日在公司會議室以現場會議結合

通訊表決的方式召開。應出席會議董事 9 人，實際出席會議董事 9 人，其中以通訊方

式出席會議的董事有張海波、段浩然、彭威洋、閆康平、李雙海、陳振華，合計 6 人。

本次會議由董事長吳海斌先生召集和主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本

次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  根據生產經營的需要，公司及子公司擬繼續在 2023 年度向關聯方新疆博碩思生態

科技有限公司及其子公司新疆博碩思佳木化肥有限公司、新疆博碩思肥業有限公司、

新疆博碩思化肥有限公司、新疆博碩思新安化肥有限公司、新疆博碩思農業科技有限

公司（上述公司以下合并統稱“博碩思”）銷售商品，進行日常關聯交易，預計 2023

年度與博碩思開展日常關聯交易的額度不超過 1.20 億元，日常關聯交易預計的具體情

況詳見與本公告同時在信息披露媒體披露的《2023 年度與博碩思日常關聯交易預計公

告》（公告編號：2022-150）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票。

  公司董事張海波、王佳才為新疆博碩思生態科技有限公司董事，存在關聯關系，

對本議案回避表決。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  獨立董事對該事項發表的事前認可意見及獨立意見詳見與本公告同時在巨潮資訊

網披露的《獨立董事對公司 2023 年度與博碩思日常關聯交易預計的事前認可意見》、

《獨立董事對第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

  保薦機構對該事項發表專項核查意見《國信證券股份有限公司關于貴州川恒化工

股份有限公司 2023 年度日常性關聯交易預計事項的核查意見》與本公告同時在巨潮資

訊網披露。

   公司及子公司因正常經營活動及項目建設需要，需向銀行申請授信，2023 年度合

并報表范圍內公司及子公司擬向各銀行申請授信，預計合計申請授信金額為 211.00 億

元，實際授信額度尚需取得各銀行審核通過。公司及子公司將根據各銀行授信額度及

公司實際資金需求，預計向各銀行申請的融資額度合計不超過 45.00 億元，具體融資方

式、時間等以與銀行簽訂的相關合同為準 。

   本公司及各子公司在融資額度范圍內，可以自有資產，包括但不限于房產、土地、

礦業權、債權等為自身融資提供擔保。若需川恒股份為各子公司或各子公司相互之間

提供擔保，需提交川恒股份有權機構另行審議。前述申請額度的有效期限為自本議案

經股東大會審議通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

   表決結果：通過。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   隨著公司及子公司的國際業務持續發展，公司外匯收支不斷增長。在人民幣匯率

雙向波動及利率市場化的金融環境下，開展外匯套期保值業務能夠有效管理出口業務

所面臨的匯率風險和利率風險，降低外匯市場波動對公司經營造成的負面影響。公司

及子公司擬在 2023 年繼續開展遠期結售匯、外匯互換、期權等產品或上述產品組合的

外匯衍生品交易，額度不超過人民幣 15 億元，合約期限不超過一年，具體內容詳見與

本公告同時在信息披露媒體披露的《2023 年度開展外匯套期保值業務的公告》（公告

編號：2022-151）。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

   表決結果：通過。

   獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見與本公告同時在巨潮資訊網披露的《獨立

董事對第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   保薦機構對該事項發表專項核查意見《國信證券股份有限公司關于貴州川恒化工

股份有限公司 2023 年度開展外匯套期保值業務的核查意見》與本公告同時在巨潮資訊

網披露。

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非

公開發行股票實施細則》（2020 年修訂）等法律、法規和規范性文件的有關規定，結

合公司的實際情況，公司編制了《2022 年度非公開發行 A 股股票預案》，該預案已經

公司 2021 年年度股東大會審議通過。公司根據非公開發行股票事項的最新進展情況，

對該預案相關財務數據及截止目前的實際情況對相關內容予以更新，修訂內容不存在

改變已經股東大會決議通過事項的情形。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  表決結果：通過。

  獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見與本公告同時在巨潮資訊網披露的《獨立

董事對第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

  修訂后的《2022 年度非公開發行 A 股股票預案（二次修訂稿）》與本公告同時在

巨潮資訊網披露，具體的修訂內容詳見與本公告同時在信息披露媒體披露的《<2022

年度非公開發行 A 股股票預案>修訂情況的說明（二）》（公告編號：2022-152）。

  本公司由控股子公司廣西鵬越生態科技有限公司實施建設的非公開發行股票募集

資金投資項目——“20 萬噸/年半水-二水濕法磷酸及精深加工項目”，因受國內疫情

反復影響，部分建設工人、工程設備、工程材料等到場時間均有所延后，導致項目整

體建設進度延后，截止目前該項目濕法磷酸生產線已建成投產，后端磷酸二氫鈣、凈

化磷酸生產線預計在 2023 年 6 月 30 日建設完成。本次調整未變更募投項目建設內容、

實施主體，不存在變相改變募集資金用途的情形，項目建設完成時間系根據實際建設

情況予以調整，符合客觀事實，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，具體內

容詳見與本公告同時在信息披露媒體披露的《變更非公開發行股票募投項目建設期限

的公告》（公告編號：2022-153）。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  表決結果：通過。

  獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見與本公告同時在巨潮資訊網披露的《獨立

董事對第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，第三屆董事會第二十三次會議審議

通過的有關議案尚需提交公司股東大會審議，董事會提議于 2022 年 12 月 29 日 15:30

召開貴州川恒化工股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

   表決結果：通過。

   具體內容詳見與本公告同時在信息披露媒體披露的《關于召開公司 2022 年第五

次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-154）。

   三、備查文件

聯交易預計事項的核查意見》；

套期保值業務的核查意見》。

   特此公告。

                               貴州川恒化工股份有限公司

                                                 董事會

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