每日焦點！金發拉比: 第四屆監事會第十五次會議決議公告

證券代碼：002762   證券簡稱：金發拉比          公告編號：2022-055號

         金發拉比婦嬰童用品股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(相關資料圖)

誤導性陳述或者重大遺漏。

  金發拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次

會議于 2022 年 11 月 29 日在公司會議室以現場表決的方式召開，會議通知于 2022 年

事 3 名，實際出席監事 3 名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定，會議合法有效。經出席會議的監事討論及表決，一致通過以下決議：

  一、會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》

  經審議，監事會認為：公司監事會換屆選舉的程序符合法律、行政法規和中國證監

會的規定，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，一致同意上述議案?！蛾P于監

事會換屆選舉的公告》（2022-056 號）請詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、

《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  本議案需提交臨時股東大會審議，自臨時股東大會審議通過之日起生效。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、會議審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》

  經審議，監事會認為：本次調整獨立董事津貼與公司所在當地的獨立董事津貼綜

合水平情況相符，符合公司的實際情況，一致同意上述議案。

  本議案需提交公司臨時股東大會審議。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告

備查文件：

                 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽： 金發拉比