龍源電力: 龍源電力集團股份有限公司第五屆董事會2023年第5次會議決議公告

    證券代碼：001289   證券簡稱：龍源電力        公告編號：2023-046

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              龍源電力集團股份有限公司

         第五屆董事會 2023 年第 5 次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  龍源電力集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023 年第

董事。本次會議于 2023 年 8 月 7 日以通訊方式召開，會議應出席董事 9 人，實

際出席 9 人。本次會議由公司董事長唐堅先生主持，本次會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》《龍源電力集團股份有限公司章程》《龍源電力集團股份有

限公司董事會議事規則》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議經審議，形成決議如下：

理體系工作方案的議案》

  董事會同意公司編制的新能源行業內控風險管理手冊及升級公司內控風險

管理體系工作方案。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

大會的議案》

  董事會同意于 2023 年 8 月 29 日（星期二）召開 2023 年第 2 次臨時股東大

會，審議公司變更監事的有關事宜。

表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

三、備查文件

第五屆董事會 2023 年第 5 次會議決議。

特此公告。

                          龍源電力集團股份有限公司

                             董   事   會

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