香飄飄: 香飄飄2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603711        證券簡稱：香飄飄       公告編號：2023-039

              香飄飄食品股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心 4 幢西

    樓 13 樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  82.3840

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，公司董事長蔣建琪先生以現場結合通訊召開的方式

主持本次會議，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次

會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   335,867,240 99.5149 1,637,400   0.4851        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    335,867,240 99.5149 1,637,400       0.4851         0   0.0000

    劃相關事宜的議案

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型              同意                   反對                  棄權

                 票數         比例        票數          比例      票數        比例

                            （%）                 （%）                （%）

      A股    335,867,240 99.5149 1,637,400       0.4851         0   0.0000

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                  反對                  棄權

                 票數          比例       票數        比例        票數        比例

                            （%）                 （%）                （%）

      A股     284,388,640 100.0000          0    0.0000         0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議     議案名稱             同意                      反對               棄權

案                 票數        比例          票數          比例        票  比例

序                           （%）                     （%）       數  （%）

號

      關于公司

      《 2023 年

      股票期權激

      勵計劃（草

      案）》及其摘

      要的議案

      關于公司

      《 2023 年

      股票期權激

      勵計劃實施

      考核管理辦

      法》的議案

      關于提請公

      司股東大會

      授權董事會

      辦 理 2023

      年股票期權

      激勵計劃相

      關事宜的議

      案

      關 于 2023

      年度日常關      2,007,0

      聯交易預計           00

      情況的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      議案 1、2、3 為特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的 2/3 以上通過；

      本次股東大會議案均為中小投資者單獨計票的議案，經表決獲得通過；

      參與本次股東大會的股東鄒勇堅（持有 350,000 股）、楊靜（持有 534,000

股）回避表決議案 1、2、3，股東蔣建斌（持有 36,000,000 股）、蔣曉瑩（持有

      本次股東大會審議的議案，獨立董事均未征集到相關股東的委托投票權。

三、     律師見證情況

律師：何晶晶、葉家希

  香飄飄食品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                                 《股

東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股

東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會

議的表決程序和表決結果為合法、有效。

特此公告。

                     香飄飄食品股份有限公司董事會

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