每日熱點：上海瀚訊: 第三屆董事會第三次臨時會議決議公告

證券代碼：300762         證券簡稱：上海瀚訊      公告編號：2023-041

                 上海瀚訊信息技術股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   上海瀚訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次

臨時會議通知于 2023 年 6 月 30 日以郵件和電話方式送達全體董事，會議于 2023

年 7 月 3 日在公司會議室召開，會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人。會議

由公司董事長卜智勇先生主持。本次會議的召集、召開、表決程序符合我國《公

司法》和《上海瀚訊信息技術股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，形成如下決議：

   基于公司及其子公司日常經營需要，2023 年度公司擬增加向關聯方成都中

科微信息技術研究院有限公司提供勞務，預計總金額不超過 3,000.00 萬元，擬

增加向關聯方白盒子（上海）微電子科技有限公司采購原材料，預計總金額不

超過 2,500.00 萬元；2023 年度公司全資子公司南京瀚訊信息科技有限公司擬

增加向關聯方白盒子（上海）微電子科技有限公司提供勞務，預計總金額不超

過 1,000.00 萬元。

  表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票；關聯董事卜智勇先生、趙宇先

生進行了回避表決。

  公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，保薦機

構發表了同意的核查意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

《關于增加 2023 年度日常關聯交易預計的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  為進一步提高董事會運行效率，公司擬將董事會人數由原來的 9 人調整至 7

人，并相應調整專門委員會組成，調整后的專門委員會人員組成具體如下：

  戰略委員會：卜智勇先生（會議召集人）、胡世平先生、宋鐵成先生

  提名委員會：宋鐵成先生（會議召集人）、張學軍先生、李學堯先生

  薪酬與考核委員會：李學堯先生（會議召集人）、邵軍女士、胡世平先生

  審計委員會：邵軍女士（會議召集人）、熊梓桐女士、李學堯先生

  表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

《關于董事離職及調整董事會人數并變更專門委員會成員的公告》。

 根據《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司將于 2023

年 7 月 20 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，審議相關議案。

  表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           上海瀚訊信息技術股份有限公司

                                             董事會

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