翔騰新材: 獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

            江蘇翔騰新材料股份有限公司

                   獨立董事

      關于第一屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見

(相關資料圖)

  作為江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們認真閱讀

和審核了相關材料，根據《公司章程》及公司《獨立董事工作制度》等的規定，對公司第

一屆董事會第十七次會議有關事項進行了核查，并發表獨立意見如下：

  一、《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

  公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額，是根據募投項目實施和募集資金到位等

實際情況所做出的審慎決定。調整事項履行了必要的程序，符合有關法律、法規、規范性

文件和監管機構的相關要求。本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司本次調整募集資金

投資項目擬使用募集資金金額事項。

  二、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的的議

案》

  經審核，獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自籌資金的事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》等相關規定。本次募集資金置換事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也

不存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情形，不會影響募集資金投資項目的正常開

展。本次募資資金的置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，該事項的審議程序符

合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》、《募

集資金管理制度》等相關規定。 因此，獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預先投

入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項。

  三、《關于使用部分募集資金向子公司借款并實繳出資以實施募投項目的議案》

  公司本次使用部分募集資金向子公司借款并實繳出資以實施募投項目，是基于相關募

投項目建設需要確定的，能夠保障募投項目順利實施，不存在變相改變募集資金投向且損

害股東利益的情形。該事項審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》和《募集資金管理制度》等相關規定。我們一致同意公司本次使用部分

募集資金向子公司借款并實繳出資以實施募投項目的事項。

  四、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

  在保證資金安全和正常生產經營的前提下，使用閑置募集資金進行現金管理，用于購

買安全性高、流動性好的投資產品。有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多投

資回報。本次使用募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的情況，決策程序

符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關

規定，不存在損害股東（尤其是中小股東）利益的情形。因此，我們一致同意使用最高額

度不超過人民幣 4 億元的閑置募集資金進行現金管理。并同意將該事項提交公司 2023 年

第一次臨時股東大會審議。

  五、《關于開展外匯套期保值業務的議案》

  經審核，獨立董事認為：公司以規避匯率波動風險、鎖定匯兌損失為目的所開展的外

匯套期保值業務與日常經營緊密相關，公司開展外匯套期保值業務可以進一步提升外匯風

險管理能力，減少匯率波動對經營業績的影響。公司制定了《金融衍生品交易業務管理制

度》，采取的針對性風險控制措施是切實可行的，符合有關法律、法規的規定，并已建立

健全相應的風險管理體系和內控制度。該議案的審議和決策程序符合相關法律法規和《公

司章程》的規定，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況。我們同意公司

在授權范圍內開展外匯套期保值業務。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《江蘇翔騰新材料股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七次會

議有關事項的獨立意見》的簽字頁）

  獨立董事簽名：

  薛文進

                                年   月   日

  （本頁無正文，為《江蘇翔騰新材料股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七

次會議有關事項的獨立意見》的簽字頁）

 獨立董事簽名：

 蔣建華

                                年   月   日

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