華如科技: 獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見_天天最新

          北京華如科技股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

   關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》

   《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范

運作》及北京華如科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）《公司章程》《公司

獨立董事制度》的有關規定，我們作為公司獨立董事，本著對公司、全體股東和

投資者負責的態度，認真審查了公司召開的第四屆董事會第十九次會議相關事項

發表獨立意見如下：

  一、關于公司董事會換屆并提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會任期即將屆

滿，公司董事會提名韓超、張柯、劉建湘、胡明昱為公司第五屆董事會非獨立董

事候選人。我們認為本次換屆選舉符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定

及公司運作的需要。經審查上述 4 名非獨立董事候選人的個人履歷、工作業績

等，未發現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，未發現其被中國證監會確

定為市場禁入者。

  本次董事會換屆選舉的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，

沒有損害股東的權益。經審議，我們同意上述 4 名非獨立董事候選人的提名，同

意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于公司董事會換屆并提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

  根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會任期即將屆

滿，公司董事會提名尹志強、趙雪媛為公司第五屆董事會獨立董事候選人。我們

認為本次換屆選舉符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定及公司運作的需

要。經審查上述 2 名獨立董事候選人的個人履歷、工作業績等，未發現其有不得

擔任獨立董事的情況，具有獨立董事所要求的獨立性及擔任獨立董事的資格。本

次董事會換屆選舉的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，沒有

損害股東的權益。

  經審議，我們同意上述 2 名獨立董事候選人的提名，同意將該議案提交公司

股東大會審議。

  三、關于第五屆董事會獨立董事津貼的獨立意見

  本次制定的獨立董事津貼是根據公司實際情況，結合行業及地區的經濟發展

水平和國內同行業上市公司獨立董事津貼情況制定的，津貼方案符合有關法律、

法規及《公司章程》等規定，有利于調動公司獨立董事的積極性，有利于公司的

長遠發展。本議案經公司董事會薪酬與考核委員會討論后提出并報送董事會審議

通過，程序合法。

  經審議，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

                      北京華如科技股份有限公司

                      獨立董事：洪艷蓉、陳運森

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