天虹股份: 獨立董事關于相關事項的獨立意見_焦點資訊

          天虹數科商業股份有限公司

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《天虹

(資料圖片)

數科商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）章程》及《公司獨立董事工作制度》

等有關規定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了公司的相關文件和資料，基

于獨立判斷，對公司相關事項發表意見如下：

  一、關于公司董事長和總經理辭職的獨立意見

董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，肖章林先生因工作需

要申請辭去公司總經理職務，兩位人員的辭職原因與實際情況一致。

生將不在公司及下屬子公司擔任任何職務；肖章林先生將在公司繼續擔任第六屆

董事會董事、董事會戰略委員會委員職務。該辭職事項不影響公司的日常經營與

管理運作。

  二、關于增補公司非獨立董事和聘任公司總經理的獨立意見

關法律法規和《公司章程》的規定，合法、有效。

作經歷、專業能力和職業素養等情況能夠勝任崗位的職責要求；未發現有《公司

法》規定不得擔任董事、監事和高級管理人員的的情形，以及被中國證監會采取

市場禁入措施或被交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理

人員的情形，最近三年內未受到過中國證監會和證券交易所的處罰和懲戒，不存

在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚

未有明確結論的情形，不屬于失信被執行人，符合法律法規、規范性文件和《公

司章程》等規定的任職要求。

  我們同意提名黃國軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，并提交公

司股東大會審議；同意公司聘任黃國軍先生為總經理。

                     獨立董事：梁廣才、傅曦林、曾泉

                           二○二三年七月三日

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