天天觀熱點：山河藥輔: 五屆十五次董事會決議公告

證券代碼：300452         證券簡稱：山河藥輔   公告編號：2023-036

              安徽山河藥用輔料股份有限公司

(資料圖)

            第五屆董事會第十五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、

 誤導性陳述或者重大遺漏。

   安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）第五屆董事會

第十五次會議于 2023 年 7 月 4 日上午在公司三樓會議室召開，應出席會

議董事 9 人，實際出席會議董事 9 人。公司第五屆董事會第十五次會議

通知已于 2023 年 6 月 30 日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體

董事送達，會議由董事長尹正龍先生主持。會議的召開符合《中華人民

共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議經審議逐項表決

作出如下決議：

   一、審議通過《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支

付發行費用的自籌資金的議案》

   公司董事會同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目

的自籌資金及已使用自籌資金支付的發行費用，合計置換資金

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的相關公

告。

   二、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

  公司董事會經核查，認為公司在控制投資風險的前提下，為進一步

提高資金使用效率，增加公司收益，現根據實際經營需要，同意將不超

過 50,000 萬元人民幣的自有閑置資金進行委托理財，授權期限為自

額度在授權期限內可以滾動使用。公司股東大會審議通過后，由董事會

授權公司經營管理層行使該項投資決策權，并由財務部負責具體購買事

宜。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》

  為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資項目

建設、募集資金使用和正常業務經營的前提下，公司擬使用公司向不特

定對象發行可轉換債券募集資金不超過 12,000 萬元的暫時閑置募集資金

進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東利益，使用期限自公司董

事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度內，資金可循環滾動

使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后本金和收益歸還至募集資金專

戶。為控制資金使用風險，公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約

定的保本型理財產品（包括但不限于金融機構固定收益型或保本浮動收

益型的產品、結構性存款、收益憑證、大額存單等）

                      ，投資風險可控。該

等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內行使投資決

策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的相關公

告。

  四、審議通過《關于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投

項目部分資金并以募集資金等額置換的議案》

  董事會同意公司在募集資金投資項目實施期間，使用承兌匯票（含

背書轉讓）

    、自有資金等方式先行支付部分募投項目款項，并定期從募集

資金專戶等額劃轉至公司自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投

項目使用資金。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的相關公

告。

  五、審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會及提請股東

大會審議事項的議案》

  公司董事會同意于 2023 年 7 月 20 日召開安徽山河藥用輔料股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會,審議上述議案二《關于使用閑置自

有資金進行委托理財的議案》

            。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  備查文件:

特此公告

               安徽山河藥用輔料股份有限公司

                     董事會

                    二〇二三年七月四日

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