中裝建設: 關于中裝轉2預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002822       證券簡稱：中裝建設         公告編號：2023-052

債券代碼：127033       債券簡稱：中裝轉2

(資料圖片僅供參考)

        深圳市中裝建設集團股份有限公司

關于中裝轉2預計觸發轉股價格向下修正條件的提示

                     性公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%，

預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董

事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者

注意投資風險。

  一、可轉換公司債券基本情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          “證監許可[2021]666

號”文核準，公司于 2021 年 4 月 16 日公開發行了 1,160.00 萬張可轉換公司債券

（以下簡稱“本次發行”或“本次可轉債”），每張面值 100 元，發行總額 116,000.00

萬元。

  經深交所審核同意，公司 116,000.00 萬元可轉換公司債券于 2021 年 5 月 24

日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中裝轉 2”，債券代碼“127033”。

   根據有關規定和《深圳市中裝建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債

券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“中裝轉

股份。

   二、可轉換公司債券轉股價格調整情況

   根據有關規定和募集說明書的約定，公司本次發行的“中裝轉 2”自 2021

年 10 月 22 日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為 6.33 元/股。

   經公司 2020 年度股東大會審議通過，公司實施了 2020 年年度權益分配方案

為每 10 股派發現金紅利 0.50 元（含稅），除權除息日為 2021 年 6 月 17 日。根

據募集說明書及中國證監會會關于可轉換公司債券發行的有關規定，

                             “中裝轉 2”

的轉股價格由原來的人民幣 6.33 元/股調整為人民幣 6.28 元/股，調整后的轉股價

格于 2021 年 6 月 17 日生效。具體情況詳見公司于 2021 年 6 月 8 日在《證券時

報》

 《證券日報》

      《上海證券報》

            《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的《深圳市中裝建設集團股份有限公司關于可轉換公司債券轉股價格調整的

公告》（公告編號：2021-073）。

銷 2019 年部分限制性股票的議案》《關于終止實施 2020 年限制性股票激勵計劃

暨回購注銷限制性股票的議案》，公司擬對上述原因涉及的尚未解鎖的 122,500

股與 6,828,400 股限制性股票予以回購注銷處理。根據募集說明書及中國證監會

會關于可轉換公司債券發行的有關規定，“中裝轉 2”的轉股價格由原來的人民

幣 6.28 元/股調整為人民幣 6.31 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年 4 月 28 日生

效。具體情況詳見公司于 2022 年 4 月 28 日在《證券時報》《證券日報》《上海

證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2019

年部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：

公告》（公告編號：2022-044）。

   根據 2021 年年度股東大會決議，公司實施 2021 年年度利潤分配方案：公司

擬以未來實施權益分派時的公司總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅

利 0. 20 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。根據中國證監會關

于可轉換公司債券發行的有關規定以及募集說明書相關條款，“中裝轉 2”的轉

股價格由原來的人民幣 6.31 元/股調整為人民幣 6.29 元/股，調整后的轉股價格于

《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-064）。

  公司召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議、2022

年第四次臨時股東大會、2022 年第一次債券持有人會議，審議通過《關于董事

會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，“中裝轉 2”的轉股價格由

原來的人民幣 6.29 元/股調整為人民幣 5.14 元/股，調整后的轉股價格于 2022 年

券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》

                        （公告編號：2022-121）。

  三、修正條款

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股

價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股

價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交

易日公司股票交易均價較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審

計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。如審議該議案的股東大會召開時，上述任一指標高于調整前“中裝

轉 2”的轉股價格（5.14 元/股），則“中裝轉 2”轉股價格無需調整。

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間

等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉

股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換

股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  四、本次向下修正轉股價格的具體情況

  自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日，公司股票已有十個交易日的收盤

價格低于當期轉股價格的 85%，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》及公司《公開發

行可轉換公司債券募集說明書》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司擬

于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一

交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照《公

開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義

務。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                            深圳市中裝建設集團股份有限公司

                                              董事會

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