南新制藥: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688189     證券簡稱：南新制藥       公告編號：2023-042

【資料圖】

              湖南南新制藥股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 29 日

（二） 股東大會召開的地點：湖南省長沙市芙蓉區解放東路 300 號華天大酒店

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        7

普通股股東所持有表決權數量                        125,639,767

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              45.7871

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，由董事長楊文遜先生主持，會議采用現場

投票與網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開程序與表決

方法、表決程序符合《公司法》《公司章程》及《上海證券交易所科創板股票上

市規則》等法律、法規和規范性文件的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意           反對                棄權

     股東類型                             比例                比例

                  票數        比例（%） 票數                票數

                                      （%）               （%）

普通股            125,632,487 99.9942   7,280 0.0058     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意           反對                棄權

     股東類型                             比例                比例

                  票數        比例（%） 票數                票數

                                      （%）               （%）

普通股            125,632,487 99.9942   7,280 0.0058     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意           反對                棄權

     股東類型

                  票數        比例（%） 票數  比例            票數  比例

                                             （%）                （%）

  普通股             125,589,759 99.9602 50,008 0.0398        0 0.0000

        審議結果：通過

        表決情況：

                           同意           反對               棄權

        股東類型                              比例               比例

                      票數        比例（%） 票數               票數

                                          （%）             （%）

  普通股             125,589,759 99.9602 50,008 0.0398        0 0.0000

  （二） 累積投票議案表決情況

                                          得票數占出席會議有

議案序號           議案名稱             得票數                  是否當選

                                          效表決權的比例（%）

         選舉胡新保為公司第二屆

         董事會非獨立董事

         選舉張世喜為公司第二屆

         董事會非獨立董事

         選舉冷穎為公司第二屆董

         事會非獨立董事

         選舉彭程為公司第二屆董

         事會非獨立董事

                                          得票數占出席會議有

議案序號           議案名稱             得票數                  是否當選

                                          效表決權的比例（%）

         選舉丁方飛為公司第二屆

         董事會獨立董事

         選舉沈云樵為公司第二屆

         董事會獨立董事

         選舉聶如瓊為公司第二屆

         董事會獨立董事

議案序號           議案名稱             得票數       得票數占出席會議有             是否當選

                                              效表決權的比例（%）

               選舉張平麗為公司第二屆

               監事會非職工代表監事

               選舉莫章樺為公司第二屆

               監事會非職工代表監事

        （三） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                            同意                反對       棄權

               議案名稱

序號                         票數  比例（%）          票數 比例（%） 票數 比例（%）

        《關于公司第二屆董事

        案》

        選舉胡新保為公司第二

        屆董事會非獨立董事

        選舉張世喜為公司第二

        屆董事會非獨立董事

        選舉冷穎為公司第二屆

        董事會非獨立董事

        選舉彭程為公司第二屆

        董事會非獨立董事

        選舉丁方飛為公司第二

        屆董事會獨立董事

        選舉沈云樵為公司第二

        屆董事會獨立董事

        選舉聶如瓊為公司第二

        屆董事會獨立董事

        （四） 關于議案表決的有關情況說明

        股東及股東代理人所持有效表決權數量的三分之二以上審議通過；本次會議的其

        他議案為普通決議議案，已經出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權

        數量的二分之一以上審議通過。

        三、     律師見證情況

              律師：田雅倩，劉家琪

  公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

                         《證券法》等相關法律、

行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 特此公告。

                   湖南南新制藥股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：