報道：晶科科技: 2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601778      證券簡稱：晶科科技      公告編號：2023-103

              晶科電力科技股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 29 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區申長路 1466 弄 1 號晶科中心

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  35.0147

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長李仙德先生主持。會議采用現場投

票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司

法》及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議 案 議案名稱                得票數           得票數占出席 是 否

序號                                    會議有效表決 當選

                                      權的比例（%）

       董事會非獨立董事

       董事會非獨立董事

       董事會非獨立董事

       董事會非獨立董事

       董事會非獨立董事

       董事會非獨立董事

議 案 議案名稱                得票數           得票數占出席 是 否

序號                                    會議有效表決 當選

                                      權的比例（%）

       董事會獨立董事

       董事會獨立董事

       董事會獨立董事

議 案 議案名稱                      得票數           得票數占出席 是 否

序號                                          會議有效表決 當選

                                            權的比例（%）

       監事會監事

       監事會監事

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意                反對    棄權

序號                 票數          比例       票數 比例 票數 比例

                              （%）          （%）   （%）

       為公司第三屆董

       事會非獨立董事

       為公司第三屆董

       事會非獨立董事

       為公司第三屆董

       事會非獨立董事

       為公司第三屆董

       事會非獨立董事

       為公司第三屆董

       事會非獨立董事

       為公司第三屆董

       事會非獨立董事

       為公司第三屆董

       事會獨立董事

       為公司第三屆董

       事會獨立董事

       為公司第三屆董

       事會獨立董事

       為公司第三屆監

       事會監事

       為公司第三屆監

       事會監事

(三)    關于議案表決的有關情況說明

股東（包括股東代理人）所持表決權總數的過半數以上審議通過；

三、     律師見證情況

律師：馮誠、余蕓

   公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、表

決程序符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會規則》的有關規定，由此作

出的股東大會決議合法、有效。

特此公告。

                                晶科電力科技股份有限公司董事會

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