光明地產: 獨立董事意見 每日快訊

       光明房地產集團股份有限公司

   獨立董事關于第九屆董事會第六次會議的獨立意見

【資料圖】

  作為光明房地產集團股份有限公司（下稱“公司”）獨立董事，我們根據

《公司法》

    、《證券法》、

          《上海證券交易所股票上市規則》

                        、《上市公司治理準則》

                                  、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、

                              《關于在上市

公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，認真研究和

審查了公司于 2023 年 5 月 26 日召開的第九屆董事會第六次會議審議《關于補

選公司董事的議案》事項后，經審慎思考，依據公開、公正、客觀原則，現就

該議案發表如下獨立意見：

  關于補選董事的獨立意見：

查，陸吉敏先生具有多年的企業管理或相關工作經歷，符合相關法律法規關于

上市公司董事任職資格和條件的規定，擁有履行董事職責所應具備的能力，未

受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未發現有法律法規

中不得擔任上市公司董事的情形。

的要求，提名程序合法有效。

  因此，我們同意陸吉敏先生作為公司第九屆董事會董事候選人，并將該議

案提交股東大會審議。

  （以下無正文）

光明地產獨立董事關于第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

（簽字頁）

（本頁無正文）

獨立董事簽字：

        朱   凱

                      二○二三年五月二十六日

光明地產獨立董事關于第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

（簽字頁）

（本頁無正文）

獨立董事簽字：

        張暉明

                      二○二三年五月二十六日

光明地產獨立董事關于第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

（簽字頁）

（本頁無正文）

獨立董事簽字：

        朱洪超

                      二○二三年五月二十六日

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