今日熱議：太平洋: 太平洋證券股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：601099        證券簡稱：太平洋             公告編號：臨 2023-17

(相關資料圖)

       太平洋證券股份有限公司

    關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

    ? 股東大會召開日期：2023年6月16日

    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系

統

一、召開會議的基本情況

    (一) 股東大會類型和屆次

    (二) 股東大會召集人：董事會

    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

結合的方式

    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日 14 點 00 分

    召開地點：云南省昆明市北京路 926 號同德廣場寫字樓 31 樓會議室

    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日

                  至 2023 年 6 月 16 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權

  本次股東大會不涉及公開征集股東投票權事宜。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                投票股東類型

序號             議案名稱

                                 A 股股東

非累積投票議案

      關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公

      司 2023 年度審計機構的議案

   (一) 各議案已披露的時間和披露媒體

   有關上述議案的審議情況，請參見公司于 2023 年 4 月 28 日刊載于《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn

的太平洋證券股份有限公司第四屆董事會第五十二次會議決議公告、第四屆監事

會第三十四次會議決議公告。有關本次會議的詳細資料，本公司將不遲于 2023

年 6 月 9 日在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 刊登。

   (二) 特別決議議案：無

   (三) 對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9

   (四) 涉及關聯股東回避表決的議案：無

   應回避表決的關聯股東名稱：無

   (五) 涉及優先股股東參與表決的議案：無

   三、股東大會投票注意事項

   (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

   (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

   (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

   (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼     股票簡稱      股權登記日

    Ａ股        601099   太平洋        2023/6/9

  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、會議登記方法

  (一) 出席現場會議的登記方式

章）、法定代表人參會的持本人身份證和法定代表人身份證明書（法定代表人授

權的，授權代表持本人身份證和授權委托書）登記；

持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡復印件）登記；

前述文件以郵寄、傳真方式送達公司進行登記；參會登記不作為股東依法參加股

東大會的必備條件；

  (二) 網絡投票登記注意事項

  證券投資基金參與公司股東大會網絡投票的，應在股權登記日后兩個工作日

內向上海證券交易所信息網絡有限公司報送用于網絡投票的股東賬戶；公司其他

股東利用交易系統可以直接進行網絡投票，不需要提前進行參會登記。

  六、其他事項

  (一) 會議聯系方式

  聯系地址：云南省昆明市北京路 926 號同德廣場寫字樓 31 樓

  郵編：650224

 電話：0871-68898121

 傳真：0871-68898100

 (二) 本次股東大會現場會議會期預計半天，出席現場會議人員的交通及食

宿費自理。

 特此公告。

                        太平洋證券股份有限公司董事會

 附件：1.授權委托書

附件 1

                         授權委托書

太平洋證券股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

 序號             非累積投票議案名稱        同意   反對    棄權

        關于公司發行境內外債務融資工具一般性授

        權的議案

     關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）

     擔任公司 2023 年度審計機構的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

法定代表人簽章：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                               委托日期：   年   月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決

 附件 2

               太平洋證券股份有限公司

股東名稱/姓名：                     股東帳戶號：

聯系人              電話                   傳真

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）

                                           年   月   日

 注：

 欄填列法人股東名稱；

 公室；

 和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統

 籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

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