深圳機場: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知 每日熱點

證券代碼：000089               證券簡稱：深圳機場     公告編號：2023-031

                      深圳市機場股份有限公司

   本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）會議屆次：2022 年年度股東大會。

   （二）會議召集人：公司董事會。經(jīng)公司第八屆董事會第七次臨時會議審議通過，

公司定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）在深圳寶安國際機場 T3 商務(wù)辦公樓 A 座 802 會議

室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022 年年度股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 6 月 15 日 9:15—

   （五）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   投票表決時同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一

次投票表決結(jié)果為準。

  （六）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 8 日（星期四）。

  （七）出席對象：

  截止股權(quán)登記日 2023 年 6 月 8 日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形

式授權(quán)委托代理人（授權(quán)委托書見附件 2）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。

  公司股東深圳市機場（集團）有限公司需就本次股東大會審議的《關(guān)于公司 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》《關(guān)于 T3 航站樓進出境免稅店租賃合同主體變更暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》回避表決，亦不可接受其他股東委托進行投票。

  （八）會議地點：深圳寶安國際機場 T3 商務(wù)辦公樓 A 座 802 會議室。

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

                 本次股東大會提案名稱及編碼表

                                       備注

  提案編碼                提案名稱           該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投票提案

               關(guān)于T3航站樓進出境免稅店租賃合同主體變更暨關(guān)聯(lián)

               交易的議案

   （二）上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議、第

八屆董事會第七次臨時會議、第八屆監(jiān)事會第五次臨時會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公

司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 25 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告信息。

   （三）上述議案均為普通表決議案，均為影響中小投資者（除單獨或合計持有上市

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決

單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

   （四）議案六、議案七涉及關(guān)聯(lián)交易事項。本次股東大會對議案六、議案七進行審

議時，公司控股股東深圳市機場（集團）有限公司將回避表決。

   （五）公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 31

日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度獨立董事述職報告》。

   三、會議登記等事項

   （一）股東登記方式

   出席會議的自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人

出席會議的，需持股東授權(quán)委托書（見附件 2）、本人身份證、委托人身份證原件或復(fù)印

件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

   出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋

公章）、本人身份證、法定代表人證明書、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會議的，代理人需持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、本人身份證、法

定代表人親自簽署的授權(quán)委托書（見附件 2）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)

印件（蓋公章）、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

   異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

   （二）登記時間：2023 年 6 月 13 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2023 年 6

月 14 日（8：30－12：00，14：00－17：30）

  （三）登記地點：公司董事會辦公室（辦公室）

  （四）聯(lián)系方式

  地址：深圳市寶安國際機場 T3 商務(wù)辦公樓 A 座 1004 室

  電話：0755-23456331

  傳真：0755-23456327

  郵編：518128

  聯(lián)系人：林俊、郝宇明

  （五）參加本次股東大會會議的人員交通、食宿等費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票，具體投票流程詳見附件 1。

  五、備查文件

  （一）公司第八屆董事會第七次會議決議；

  （二）公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議；

  （三）公司第八屆董事會第七次臨時會議決議；

  （四）公司第八屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議。

  特此公告。

                               深圳市機場股份有限公司董事會

                                 二〇二三年五月二十四日

   附件1

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360089”，投票簡稱為“機場投票”。

   （二）議案設(shè)置。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他

未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   （三）填報表決意見

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

   （四）股東對具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023年6月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月15日9：15，結(jié)束時間為2023年6

月15日15：00。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)

絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

   附件2

                          授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托             先生(女士)代表本公司（個人）出席深圳市機場股份有限

公司2022年年度股東大會，并代理行使表決權(quán)。

   委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示見下表：

                                   備注      同意   反對   棄權(quán)

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄

                                   目可以投票

非累積投票

 提案                         在對應(yīng)欄目打勾

         關(guān)于T3航站樓進出境免稅店租賃合同主體變

         更暨關(guān)聯(lián)交易的議案

注：對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)□）代表本人進行表決。

                                        （請

委托人在權(quán)限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該項議

案進行表決。

     ）

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：                  委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼：                         委托人股東賬號：

受托人簽名：                            受托人身份證號碼：

委托日期：

有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

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