興森科技: 第六屆董事會第二十二次會議決議公告-最新資訊

證券代碼：002436       證券簡稱： 興森科技          公告編號：2023-05-038

              深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

十二次會議的會議通知于 2023 年 5 月 17 日以電子郵件的方式發出。

子公司廣州興森快捷電路科技有限公司四樓會議室以現場會議結合通訊表決的方式召

開。其中董事劉新華先生，獨立董事劉瑞林先生、朱寧先生通訊表決。

律法規和內部制度的規定。

  二、董事會會議審議情況

的確認協議>暨收購股權事項的進展的議案》

  同意簽署《關于購買價格調整的確認協議》。

  同意若預計實際預付經濟補償金與最終實際預付經濟補償金的差額在約定范圍內

（小于 100 萬元人民幣），廣州興森投資有限公司收購揖斐電電子（北京）有限公司 100%

股權的最終價格為 159 億元日幣（稅前，約 8.2 億元人民幣，人民幣金額將以換匯日實

際匯率折算為準）。否則，最終價格將以《股權購買協議》《關于購買價格調整的確認協

議》中約定的方式計算。

   同意授權管理層根據約定原則確定收購價格及后續相關實施事宜。

   《關于簽署<購買價格調整的確認協議>暨收購股權事項的進展公告》（公告編號：

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                                   深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

                                         董事會

                                      二〇二三年五月二十四日

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