茂萊光學: 關于擬購買資產的公告

證券代碼：688502      證券簡稱：茂萊光學          公告編號：2023-017

          南京茂萊光學科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

  ? 南京茂萊光學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金、自

     籌資金或募集資金等購置位于江寧區秣陵街道吉印大道 2595 號的部分資

     產（以下簡稱“標的資產”），本次購置的標的資產宗地面積為 26938.17

     平方米，建筑面積為 13314.34 平方米（有證房屋 13126.94 平方米，無證

     輔助性用房 187.4 平方米），總價不超過人民幣 17,000.00 萬元，最終成

     交金額以合同簽署及實際發生的費用為準。

  ? 本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》

     《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的重大資產重組。

  ? 本次交易事項已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，無需提交公

     司股東大會審議。

  ? 本次交易尚需簽署具體的合同并辦理相關手續，最終能否成功交易存在一

     定的不確定性。

  ? 目前標的資產土地性質為倉儲用地/倉庫、辦公，政府部門會協助辦理土地

     性質變更，但仍存在變更不成功的風險。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

  基于戰略規劃和業務發展需要，公司擬使用自有資金、自籌資金或募集資金等

購置位于江寧區秣陵街道吉印大道 2595 號的部分資產，本次購置的標的資產宗地

面積為 26938.17 平方米，建筑面積為 13314.34 平方米，總價不超過人民幣

理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的重大資產重組。

（二）本次交易履行的公司內部程序

  公司于 2023 年 5 月 23 日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關

于擬購買資產的議案》，同意本次交易事項，上述議案無需提交股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

  （一）基本信息

土地成片開發；無線通訊設備的研發、生產；建筑安裝工程；物業管理；房屋租賃；

經濟項目開發、旅游開發、技術開發、勞務開發、綜合信息開發、人才交流服務。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：餐飲服

務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以

審批結果為準）一般項目：停車場服務；會議及展覽服務（除依法須經批準的項目

外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

公司、南京市江寧區人民政府國有資產監督管理辦公室。

不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

三、交易標的基本情況

  （一）交易類別

  本次交易類別為《上海證券交易所科創板股票上市規則》中的購買資產。

  （二）交易標的基本情況

  宗地位置：江寧區秣陵街道吉印大道 2595 號

  不動產權證書：蘇（2022）寧江不動產權第 0047818 號

  宗地面積：26938.17 平方米

  建筑面積：13314.34 平方米（有證房屋 13126.94 平方米，無證輔助性用房 187.4

平方米）

  使用期限：2006 年 08 月 03 日至 2056 年 08 月 02 日

  他項權利：標的資產中部分廠房現由公司租用，出租人預期在公開交易時解除

該租賃關系，該事項已取得產權持有人承諾。

  標的資產歸南京江寧經濟技術開發集團有限公司單獨所有，產權清晰，不存在

抵押、質押及其他任何限制轉讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司

法措施。

  經評估，截至 2023 年 3 月 13 日，標的資產的賬面價值為 70,493,907.60 元,

評估價值為 87,740,400.00 元（不含增值稅）。

四、交易標的定價情況及交易條件

  江蘇蘇信房地產評估咨詢有限公司作為出讓方聘請的資產評估機構，以 2023

年 3 月 13 日為評估基準日，出具了《評估報告》

                         （江蘇蘇信資評字（2023）第 002

號），評估價值為人民幣 87,740,400.00 萬元（不含增值稅），具體轉讓價格以最終

簽署的合同為準。本次評估方法采用收益法和成本法。

  公司董事會授權管理層在不超過總額人民幣 1.7 億元，以標的資產評估價值為

基礎，合理確定購買價格，實際成交價格以合同為準，公司將及時與出讓方簽訂合

同并予以履行。根據事項的后續進展，公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股

票上市規則》等相關規定履行信息披露義務。

五、交易對公司的影響

  本次購買資產符合公司戰略發展規劃，若本次擬購買資產交易成功，將更好的

滿足公司穩定發展的需要，有助于增強公司核心競爭力，符合全體股東和公司利益。

本次擬購買資產的資金來源為公司自有資金、自籌資金或募集資金等，對公司財務

狀況不會產生重大影響。

六、風險提示

  本次交易尚需簽署具體的合同并辦理相關手續，最終能否成功交易存在一定的

不確定性。

  目前標的資產土地性質為倉儲用地/倉庫、辦公，政府部門會協助辦理土地性

質變更，但仍存在變更不成功的風險。

特此公告。

            南京茂萊光學科技股份有限公司董事會

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