集智股份: 四屆董事會十九次會議決議公告

證券代碼：300553     證券簡稱：集智股份        公告編號：2023-037

【資料圖】

              杭州集智機電股份有限公司

          第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  杭州集智機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會

議于 2023 年 5 月 24 日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議于

司董事長樓榮偉主持。會議召開符合《公司法》、

                     《公司章程》的有關規定，合法、

有效。

  經與會董事充分討論，一致通過了如下決議：

  公司2022年度利潤分配方案已于2023年5月16日實施完畢，公司總股本由

司章程》相應條款，除上述修訂的條款,《公司章程》中其他條款保持不變。

  同時，提請股東大會授權董事長或其授權人士負責辦理增加公司注冊資本、

修改《公司章程》等所涉及的變更登記、章程備案等所有相關手續。具體內容詳

見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  鑒于公司原銀行申請綜合授信額度已到期，為滿足生產運營對資金的需求，

同意公司（含全資子公司）向銀行申請總額不超過4億元的授信額度。綜合授信

品種包括但不限于：短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、

信用證等綜合授信業務。授信期限自股東大會審議通過之日起2年內有效，授信

額度可循環使用。同時，提請股東大會授權公司董事長全權代表公司簽署上述授

信額度內的一切與授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。具體內容詳

見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

  本議案尚需提交公司2023年度第二次臨時股東大會審議。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

  特此公告。

                    杭州集智機電股份有限公司董事會

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