魯陽節能: 獨立董事關于第十一屆董事會第一次（臨時）會議相關事項的獨立意見|天天觀點

                                        魯陽節能（002088）

(資料圖片僅供參考)

            山東魯陽節能材料股份有限公司獨立董事

    關于第十一屆董事會第一次（臨時）會議相關事項的獨立意見

      根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》、

                                           《上

    市公司獨立董事規則》等有關規定，我們作為山東魯陽節能材料股份有限公司（以下簡

    稱“公司”）的獨立董事，就公司第十一屆董事會第一次（臨時）會議相關事項發表獨立

    意見如下：

      一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

    他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；

    責要求，有利于公司的發展。

      我們同意聘任秦曉新先生為公司總經理，聘任鹿曉琨先生、鄭維金先生、馬中軍先

    生、趙生祥先生為公司副總經理；聘任楊翌先生為公司財務負責人；聘任劉兆紅女士為

    公司董事會秘書。

      二、關于公司董事會秘書薪酬的獨立意見

      公司董事會秘書薪酬實行年薪制，薪酬按月發放，本次公司董事會秘書薪酬的確定

    及批準程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。

                            獨立董事：胡命基   李軍   朱清濱

                                  二〇二三年五月十九日

                    智德行健 | 志在相伴

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