當前快看：泛微網絡: 泛微網絡第四屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：603039         證券簡稱：泛微網絡            公告編號：2023-025

(資料圖)

          上海泛微網絡科技股份有限公司

       第四屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   上海泛微網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

一次會議于 2023 年 5 月 19 日在公司會議室舉行,本次會議以現場結合通訊表決

的方式召開。本次會議應到董事九人，實際出席董事九人。本次會議的召開符合

《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議由董事韋利東主持，經表決

通過如下決議：

價交易方式回購股份用途的議案》。

   經審議，為配合公司擬實施的 2023 年員工持股計劃，根據相關規定，同時

綜合考慮公司目前實際情況、公司和員工利益等客觀因素及發展需求，同意公司

將 2022 年度回購的 4,237,118 股股份用途由“全部用于股權激勵”變更為“用

于實施員工持股計劃或股權激勵計劃”。除此之外，回購方案中其他內容不變。

   具 體 詳 情 見 公 司 于 2023 年 5 月 22 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《關于變更以集中競價交易方式回購股份用途的公告》

（公告編號：2023-027）。

科技股份有限公司 2023 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》。

  同意公司根據相關法律、法規的規定，制定《上海泛微網絡科技股份有限公

司 2023 年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

   獨立董事對此議案發表了獨立意見，關聯董事金戈先生、包小娟女士、王晨

志先生、熊學武先生回避表決，該議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   具 體 詳 情 見 公 司 于 2023 年 5 月 22 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《上海泛微網絡科技股份有限公司 2023 年員工持股

計劃（草案）》及其摘要。

科技股份有限公司 2023 年員工持股計劃管理辦法>的議案》。

  同意公司根據相關法律、法規的規定，制定《上海泛微網絡科技股份有限公

司 2023 年員工持股計劃管理辦法》。

  獨立董事對此議案發表了獨立意見，關聯董事金戈先生、包小娟女士、王晨

志先生、熊學武先生回避表決，該議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具 體 詳 情 見 公 司 于 2023 年 5 月 22 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《上海泛微網絡科技股份有限公司 2023 年員工持股

計劃管理辦法》。

授權董事會辦理 2023 年員工持股計劃相關事宜的議案》。

  為高效、有序地實施公司 2023 年員工持股計劃，公司董事會提請股東大會

授權董事會在有關法律、法規及規范性文件規定的范圍內全權辦理員工持股計劃

的相關具體事宜，包括但不限于以下事項：

  （1）授權董事會辦理本員工持股計劃的設立、變更和終止；

  （2）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

  （3）授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的過戶、鎖定和解鎖的全

部事宜；

  （4）授權董事會對員工持股計劃草案作出解釋；

  （5）授權董事會變更員工持股計劃的參加對象及確定標準；

  （6）授權董事會簽署與本次員工持股計劃的合同及相關協議文件；

  （7）若相關法律、法規、政策發生調整或應證監會、交易所監管要求，授

權董事會根據前述情況對本員工持股計劃進行相應修改和完善；

  （8）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明

確規定需由股東大會行使的權利除外。

  上述授權自公司股東大會通過之日起至本員工持股計劃實施完畢之日內有

效。

  獨立董事對此議案發表了獨立意見，關聯董事金戈先生、包小娟女士、王晨

志先生、熊學武先生回避表決，該議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

年第一次臨時股東大會》。

  特此公告。

                     上海泛微網絡科技股份有限公司董事會

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