全球動態(tài):*ST全新: 關于增加2022年年度股東大會臨時議案暨召開2022年年度股東大會補充通知的公告

證券代碼：000007     證券簡稱：*ST全新       公告編號：2023-034

              深圳市全新好股份有限公司

         關于增加2022年年度股東大會臨時議案

【資料圖】

        暨召開2022年年度股東大會補充通知的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第二

次（定期）會議決議，公司定于2023年5月22日召開2022年年度股東大會。具體

內容詳見2023年4月29日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)(以下簡稱“指定報紙、網(wǎng)

站”）上的《第十二屆董事會第二次（定期）會議決議公告》、《關于召開2022

年年度股東大會的通知》等相關資料。

于選舉王東石為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會董事候選人的議

案》、《關于選舉劉爍為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候

選人的議案》及《關于選舉許魯光為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會

獨立董事候選人的議案》，具體內容詳見2023年5月12日刊登于指定報紙、網(wǎng)站

的《深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會第四次（臨時）會議決議公告》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，上述議案由公司持股5%的股東共

青城匯富欣然投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為臨時議案提交公司2022年年度股東

大會審議。

  除了增加上述臨時議案外，公司2022年年度股東大會其他事項沒有變化，現(xiàn)

將召開公司2022年年度股東大會的通知補充如下：

  一、召開會議的基本情況

  本次股東大會為2022年年度股東大會

   公司于2023年4月27日召開第十二屆董事會第二次(定期)會議，決議定于

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年5月22日下午2:30；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時

間為2023年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年5月22日9:15，結束時間為2023年5

月22日15:00。

式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權登記日2023年5月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次臨時股東大會及參

加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席

（被授權人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

公司會議室。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼示例表

 提案編碼        提案名稱                    備注

                                     該列打勾的欄目可以

                                     投票

 非累積投票提案

                增方案

                擔保預計額度的議案

                股份有限公司第十二屆董事會董

                事的議案

                份有限公司第十二屆董事會獨立

                董事的議案

                股份有限公司第十二屆董事會獨

                立董事的議案

   此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，并提交《獨立董事

（www.cninfo.com.cn）

   上述第 1、2、3、4、5、6 項議案已經(jīng)第十二屆董事會第二次（定期）會議

審議通過，第 2、3、4、7、8 項議案已經(jīng)第十二屆監(jiān)事會第二次（定期）會議審

議通過，具體內容詳見于 2023 年 4 月 28 日刊登在《證券時報》、《證券日報》、

《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的相關

公告。上述第 9、10、11 項議案已經(jīng)第十二屆董事會第四次（臨時）會議審議通

過，具體內容詳見于 2023 年 5 月 12 日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上

海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

   根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，上述第 5 項議案為特別決議事項，須由出席

股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的 2/3 以上同意方可通過。

   三、現(xiàn)場會議登記方法

   （1）法人股東應持單位持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人代

表證明書、法人授權委托書（見附件2）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬

戶卡等辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，如以信函方式應在信封上注

明“股東大會”字樣，正式出席會議需向公司提交參會文件原件。

  地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓

  郵政編碼：518031

    聯(lián)系電話：0755－83280053

    聯(lián)系郵箱：867904718@qq.com

    聯(lián)系人：陳偉彬

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡

形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權，網(wǎng)絡投

票具體操作流程見附件1。

  五、備查文件

  六、附件

  附件1：《參加網(wǎng)絡投票的集體操作流程》；

  附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股東大會授權委托書》

  特此通知

                               深圳市全新好股份有限公司

董   事   會

附件1：       參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

 一、網(wǎng)絡投票程序

 （1）議案設置

            表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

                     備注

                               同   反   棄

提案編碼   提案名稱          該列打勾的欄目

                               意   對   權

                     可以投票

非累積投票

提案

         股本轉增方案

         摘要

         度對外擔保預計額度的議

         案

         案

         案

         全新好股份有限公司第十

         二屆董事會董事的議案

         新好股份有限公司第十二

         屆董事會獨立董事的議案

         全新好股份有限公司第十

         二屆董事會獨立董事的議

         案

    （2）填報表決意見：對上述非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權。

  （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （1）投票代碼：360007；投票簡稱：全新投票。

   （2）買賣方向：均為買入。

   （3）申報價格：代表股東大會議案，申報1.00元代表股東大會議案1，申報

   （4）申報股數(shù)：代表表決意見，申報1股代表同意；申報2股代表反對；申

報3股代表棄權。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年5月22日15：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2：（授權委托書樣式）：

            深圳市全新好股份有限公司

   茲委托      先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限

公司2022年年度股東大會，并對下列議案行使        表決權（橫線上填寫贊

成、反對、棄權或全權）。

委托人(簽名)：          委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶：          委托人持股數(shù)量：

受托人(簽名)：          受托人身份證號碼：

  對審議事項投同意、反對或棄權票的指示：

對□ 棄權□

議案》；同意□ 反對□ 棄權□

事的議案》；同意□ 反對□ 棄權□

董事的議案》；同意□ 反對□ 棄權□

  注：若委托人不作具體指示，則代理人可以按自己的意思表決

委托日期：2023 年 月   日

有效期限：自簽發(fā)日起      日內有效

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