聯創股份: 第四屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：300343      證券簡稱：聯創股份        公告編號：2023-012

              山東聯創產業發展集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東聯創產業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

十二次會議通知于 2023 年 4 月 24 日以傳真、郵件、專人送達等方式發出，會議

于 2023 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會

議由董事長李洪鵬先生主持，本次會議應出席董事 7 名，實際出席會議董事 7 名，

公司監事、高管等人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于 2023 年第一季度報告全文的議案》

  經審議，董事會認為：公司《2023 年第一季度報告全文》的編制和審核的程

序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映

了公司 2023 年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  （二）審議通過《關于為全資子公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》

  具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于為全資子公司申請銀行授信額

度提供擔保的公告》（公告編號 2023-015）。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票

  （三）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

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   公司擬續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構。

詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號

   本項議案尚需提交公司股東大會審議通過。

   表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

   （四）審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

   詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分

之一的公告》（公告編號 2023-014）。

   本項議案尚需提交公司股東大會審議通過。

   表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

   （五）審議通過《關于召開 2022 年度股東大會的議案》

   詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于召開 2022 年度股東大會通知的公告》

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告編號 2023-017）。

   表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

   三、備查文件

   特此公告。

                     山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

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