三七互娛: 年度股東大會通知

 證券代碼：002555             證券簡稱：三七互娛            公告編號：2023-025

           三七互娛網絡科技集團股份有限公司

            關于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   三七互娛網絡科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議于

股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將相關事項通知如下：

   一、會議召開的基本情況

召開2022年度股東大會。

規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2023 年 5 月 23 日下午 14:30 開始；

   （2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網

址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 23 日

年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A

股股東提供網絡形式的投票平臺，A 股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決

權。

   A 股股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）凡 2023 年 5 月 16 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

 登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會；股東可以書面委托代理人出席會議和

 參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

        （2）公司董事、監事和高級管理人員。

        （3）公司聘請的律師。

        二、會議審議事項

                                                              備注

提案編碼                             提案名稱                        該列打勾的欄

                                                              目可以投票

                                非累積投票提案

 過。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時

 報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第八次會

 議決議公告》《第六屆監事會第七次會議決議公告》等相關內容。

 董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）

 表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

        三、會議登記等事項

        （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東證券賬戶卡、加蓋公司公章的

 營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持

法人授權委托書和出席人身份證。

  （2）個人股東登記：個人股東須持本人身份證和股東證券賬戶卡（原件及復印件）辦

理登記手續；受托代理人持委托人證券賬戶卡（原件及復印件）、親筆簽名的授權委托書（請

見附件 2）、委托人身份證復印件、受托人身份證復印件辦理登記手續。

  （1）聯系人：葉威 王思捷

  （2）聯系電話：（0553）7653737   傳真：（0553）7653737

  （3）聯系郵箱：ir@37.com

  （4）聯系地址：廣州市天河區黃埔大道中666號三七互娛大廈20樓

  （5）郵政編碼：510630。

  四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

  股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此通知。

                                三七互娛網絡科技集團股份有限公司

                                        董    事 會

                                    二〇二三年四月二十七日

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：三七互娛網絡科技集團股份有限公司2022年度股東大會授權委托書

附件3：股東登記表

附件1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

     （1）本次股東大會議案 1 至議案 9 均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反

對、棄權。

     （2）本次投票不設置總議案。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件2：

       本人（本公司）作為三七互娛網絡科技集團股份有限公司股東，茲全權委托

   (        先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 5 月 23 日召開的三七互娛網絡

   科技集團股份有限公司 2022 年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示

   行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                                        備注          表決意見

提案

                  提案名稱                該列打勾的欄

編碼                                             同意    反對    棄權

                                      目可以投票

                           非累積投票提案

       《關于聘任 2023 年度財務報告審計機構和內部控制

       審計機構的議案》

   委托人簽名（蓋章）：                     委托人身份證號碼：

   委托人持股數：                        委托人證券賬戶號碼：

   受托人姓名：                         受托人身份證號碼：

   受托人簽名：                         受托日期及期限：

   備注：

   示。

   己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                   股東登記表

   截止 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 交易結束時本人（或單位）持有三七互

娛（002555）股票，現登記參加公司 2022 年度股東大會。

   股東名稱或姓名：                股東帳戶：

   持股數：                    出席人姓名：

   聯系電話：

   股東簽名或蓋章：

   日期：     年   月   日

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