新晨科技: 第十屆董事會第二十八次會議決議公告_天天觀點

證券代碼：300542        證券簡稱：新晨科技          公告編號：2023-048

(資料圖片僅供參考)

               新晨科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   新晨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議

會議通知于 2023 年 4 月 17 日以郵件方式發出，并于 2023 年 4 月 27 日在公司

會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次董事會會議由董事長康路召集并主

持。本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，其中，鐘曉林通過通訊方式出席會

議。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民

共和國公司法》等相關法律法規和《新晨科技股份有限公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過《關于<新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報告>的議案》

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》已經編制完成。經審議，

董事會認為：該報告所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。會議決定通過該報告，并按規定對外公開披露。

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》的具體內容詳見巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn），《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

披露提示性公告》同時刊登在 2023 年 4 月 28 日《證券時報》。

   表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   三、備查文件

   新晨科技股份有限公司第十屆董事會第二十八次會議決議。

   特此公告。

新晨科技股份有限公司董事會

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