華安證券: 華安證券股份有限公司第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：600909    證券簡(jiǎn)稱：華安證券       公告編號(hào)：2023-026

          華安證券股份有限公司

(資料圖)

       第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  華安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 18 日以電子郵件

方式發(fā)出第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議通知和文件。本次會(huì)議于 2023 年 4 月 20

日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 11 人。會(huì)議

的召集召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                           華安證券股份有限公司董事會(huì)

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