凌霄泵業: 獨立董事2022年度述職報告（楊大賀） 環球播報

      廣東凌霄泵業股份有限公司                     獨立董事 2022 年度述職報告

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                獨立董事2022年度述職報告

                         （楊大賀）

  作為廣東凌霄泵業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022年，

本人嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作細則》等規章制度的有關要求，勤

勉、忠實地履行職責，參加了2022年度的董事會會議，認真審議各項議案，客觀

地發表自己的觀點和意見，利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷，深入公

司現場調查，了解公司經營狀況和內部控制的建設及董事會決議執行情況，積極

參與公司治理，為公司經營和發展提出合理化的意見和建議，切實維護公司股東

尤其是中小股東的利益。

  一、獨立性情況

  作為公司的獨立董事，本人不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，

也不在公司主要股東單位擔任任何職務，與公司及公司主要股東單位或有利害關

系的機構和人員不存在任何可能妨礙本人進行獨立客觀判斷的關系，本人沒有從

公司及公司主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利

益。因此，不存在影響獨立性的情況。

  二、出席會議情況

了解相關情況，積極參與各項議題的討論，為董事會的決策提供獨立、專業的一

票，以下為本人出席2022年董事會的具體情況：

獨立董    本年應參加董   親自出席次數        委托出席次數   投票情況    列席股東大

事名稱     事會次數                                    會次數

楊大賀       6          6          0      無反對意見      2

  三、發表獨立意見情況

  報告期內，本人根據相關法律、法規和有關規定，對需要獨立董事發表專門

意見的重大事項進行審查，積極行使獨立董事的知情權，對公司的經營活動情況

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進行了認真了解和細致查驗，憑借專業知識對公司運營作出了獨立、客觀、專業

的判斷。本人2022年發表了以下獨立意見：

     日期                       事項            意見類型

               的專項說明和獨立意見

               見

               告》的獨立意見

               司2022年度審計機構的獨立意見

               的獨立意見

               可意見

                 見

               公司資金情況的專項說明和獨立意見

               見

    上 述 獨 立 意 見 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、在2022年董事會專門委員會所做的工作

    報告期內，根據中國證監會的要求及公司制定的《獨立董事工作細則》的規

定，本人擔任公司董事會審計委員會主任委員和提名委員會委員，并按照公司《董

事會審計委員會工作細則》、

            《董事會提名委員會工作細則》相關規則，勤勉盡責，

履行了各專門委員會委員的職責。

    作為董事會審計委員會的委員，本人根據公司情況，監督公司的內部審計制

度及其實施，審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度，并審議通過

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了內部審計部提交的《審計部 2021 年年度工作報告》、

                           《2022 年度審計工作計劃》、

《2021 年度內部控制自我評價報告》等議案以及每季度的工作報告、理財產品

專項報告、募集資金專項報告。

  作為董事會提名委員會的委員，本人積極關注公司董事及高級管理人員的工

作表現，確保董事及高級管理人員勤勉盡責地履行崗位職責。并審議通過了《關

于公司獨立董事邵明上一年度的工作表現的議案》、

                      《關于公司獨立董事徐軍輝上

一年度的工作表現的議案》、

            《關于公司非獨立董事上一年度工作表現的議案》等

議案。

  五、其他相關工作

票上市規則》、

      《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律、法規和

公司《信息披露管理制度》的有關規定，真實、準確、及時、完整和公平地完成

信息披露工作。

料查閱、電話詢問及與管理層的交流等方式，了解掌握公司所面臨的宏觀經濟形

勢、行業發展趨勢等宏觀情況及公司生產經營管理的進度等內部動態信息，并對

董事、高級管理人員履職情況進行有效地監督和檢查；積極出席相關會議，對公

司提交的各項材料進行認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權，充分履行了

獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股

東的利益。

所最新法律、法規和各項規章制度，全面的了解上市公司管理的各項制度，不斷

提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科

學決策和風險防范，提供更好的意見和建議，促進公司進一步規范運作。

  六、其他事項

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  以上是本人在 2022 年度履行職責情況匯報。2023 年本人將繼續本著誠信和

勤勉的精神，按照法律法規、規范性文件及公司章程的規定和要求，履行獨立董

事的義務，發揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益，

為促進公司持續、穩定、健康發展作出努力。

  特此報告。

                               獨立董事：楊大賀

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