格爾軟件: 格爾軟件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告 熱點評

證券代碼：603232        證券簡稱：格爾軟件      公告編號：2023-016

              格爾軟件股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 4 月 10 日

(二)   股東大會召開的地點：上海市靜安區江場西路 299 弄 22 號中鐵中環時代

    廣場 2 號樓 5 樓一號會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 34.6535

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長楊文山先生主持。會議采用

現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公

司法》和《公司章程》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。

   公司根據上海證券交易所規定，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易

系統投票平臺和互聯網投票平臺，進行網絡投票表決。通過交易系統投票平臺的

投 票 時 間 為 股 東 大 會 召 開 當 日 的 交 易 時 間 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，

(五)      公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、       議案審議情況

(一)      累積投票議案表決情況

                                         得票數占出席會議有

議案序號          議案名稱              得票數                        是否當選

                                         效表決權的比例（%）

(二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                           同意             反對        棄權

議案序號      議案名稱

                       票數       比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

(三)      關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會議案獲得通過。議案 1 對中小投資者的表決情況進行了單獨計

票。

三、    律師見證情況

律師：金劍、呂正

    本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人

員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股

東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東

大會的決議合法有效。

    特此公告。

                         格爾軟件股份有限公司董事會

?    上網公告文件

     上海君瀾律師事務所關于格爾軟件股份有限公司2023年第一次臨時股東大

     會的法律意見書。

?    報備文件

     格爾軟件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議。

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