前沿資訊!海新能科: 關于公司2022年度利潤分配預案的公告

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證券代碼：300072      證券簡稱：海新能科         公告編號：2023-035

(資料圖片僅供參考)

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   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年04月06日召開

第五屆董事會第四十四次會議、第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于

公司2022年度利潤分配預案的議案》，具體情況如下：

  一、2022年度利潤分配預案的具體內容

  根據《公司章程》等相關規定：“除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未

分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利。”經利安達會計師事務所（特

殊普通合伙）審計，2022年度公司實現凈利潤-99,408.07萬元，其中歸屬于母公

司股東凈利潤為-80,443.29萬元，其中母公司凈利潤為-19,005.22萬元，2022年末

母公司可供分配利潤為306,789.12萬元，未達到利潤分配條件。

  綜合考慮外部環境及公司目前發展的實際情況，為提高公司財務穩健性，保

障公司未來經營發展的現金需要，更好的維護全體股東的長遠利益，經董事會審

慎研究，決定公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案如下：

  不進行現金分紅、不送紅股，亦不進行資本公積金轉增股本。

  公司留存未分配利潤累積滾存至下一年度，將主要用于公司日常生產運營及

滿足公司生物能源戰略的資金需求，為公司中長期發展戰略的順利實施提供可靠

的保障，為公司及股東謀求利益最大化，不存在損害公司及公司股東尤其是中小

股東利益的情形。

  公司2022年度利潤分配預案符合《公司法》、證監會《關于進一步落實上市

公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分

紅》、

  《公司章程》等規定，有利于全體股東共享公司的經營成果，與公司實際情

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況相匹配，具備合法性、合規性、合理性。

  本次利潤分配預案尚需提交2022年年度股東大會審議批準后實施且須經出

席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。

  二、本次利潤分配預案的決策程序

  （一）董事會審議情況

  公司于2023年04月06日召開第五屆董事會第四十四次會議，董事會認為：公

司擬定的2022年度利潤分配預案與公司實際發展情況相匹配，綜合考慮了公司的

持續發展和對廣大投資者的合理回報，有利于與全體股東分享公司成長的經營成

果，符合《公司法》和《公司章程》中關于利潤分配的相關規定。因此，同意將

該議案提交至公司2022年年度股東大會審議。

  （二）監事會審議情況

  公司于2023年04月06日召開第五屆監事會第十一次會議，監事會認為：公司

擬定的2022年度利潤分配預案與公司實際發展情況相匹配，綜合考慮了公司的持

續發展和對廣大投資者的合理回報，有利于與全體股東分享公司成長的經營成

果，符合《公司法》和《公司章程》中關于利潤分配的相關規定。因此，同意將

該議案提交至公司2022年年度股東大會審議。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次利潤分配預案充分考慮了公司對廣大投資者的合理投資

回報，與公司目前的股本結構狀況及公司業績成長性相匹配，符合《公司法》、

《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性及

合理性。符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情況。

同意公司2022年度利潤分配預案，并同意提交至公司2022年年度股東大會審議通

過后實施。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施，

該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

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     四、備查文件

見。

     特此公告。

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                                        董事會

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