今創集團: 關于投資設立全資子公司及累計對外投資的公告

我證券代碼：603680    證券簡稱：今創集團     公告編號：2023-003

               今創集團股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 投資標的名稱：江蘇常礦工程機械有限公司

  ? 本次投資金額和比例：10,000萬元人民幣，占出資比例100%

  ? 特別風險提示：本次投資事項在實際經營過程中可能會面臨市場環境、

運營管理、投資收益不確定等方面的風險；本次投資事項尚需獲得市場監督管理

部門的核準，存在不確定性。

   一、對外投資概述

   ( 一) 對外投資的基本情況

   根據業務發展實際需要，為完善公司整體產業布局，進一步落實公司戰略

發展規劃，開拓礦山裝備配套業務，今創集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)

全資子公司江蘇今創重工科技有限公司（以下簡稱“江蘇今創重工”

                             ）擬以貨幣

認繳出資 10,000 萬元，設立全資子公司江蘇常礦工程機械有限公司（以下簡稱

“常礦工程機械”

       ）。

   (二) 審議情況

   根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司《對外投資管

理辦法》等相關規定，本次對外投資金額在總經理辦公會議審批決策權限內，

無需提交公司董事會、股東大會批準。

   (三) 其他情況說明

   本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦

法》 規定的重大資產重組。

  二、投資標的的基本情況

零件、零部件加工；金屬制品修理;專用設備修理；通用設備修理；電子、機械

設備維護（不含特種設備）

           ；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、

技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；軟件開發；汽

車零部件研發；機械設備研發；機械零件、零部件銷售；機械設備銷售；電子

產品銷售;機械設備租賃；貨物進出口；技術進出口；物聯網應用服務。

                               （除依法

須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

  上述公司經營范圍等內容具體以相關行政主管機關最終核定為準。

  三、投資設立子公司的目的、對公司的影響以及存在的風險

  本次江蘇今創重工設立全資子公司，有助于進一步完善公司業務布局，進

一步落實公司戰略發展規劃，開拓礦山裝備配套業務，以提升公司持續經營能

力和和抗風險能力，符合公司未來發展的需要。

  本次對外投資由公司自有資金投入，不會對公司經營及財務狀況產生重大

不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  本次投資設立常礦工程機械，尚需市場監督管理部門核準；常礦工程機械

設立后，在實際經營過程中可能面臨市場環境、運營管理、投資收益不確定等

風險，公司將通過不斷引進優秀人才、持續提升投資管理能力，積極防范及化

解上述風險，以期獲得良好的投資回報。請注意投資風險。

  公司將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據后續事項的進

展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

     四、公司累計對外投資事項

     截至 2023 年 4 月 6 日，公司連續十二個月對外投資累計金額達到公司最近一期經審計凈資產的 10%，具體對外投資情況（含本次

投資）如下：

序號     投資時間（核準登記日）              投資標的         持股比例   投資類別   認繳出資金額（萬元）

    特此公告。

                                                         今創集團股份有限公司董事會

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