世界百事通！寶信軟件: 2022 年度內部控制審計報告

上海寶信軟件股份有限公司

【資料圖】

  內部控制審計報告

              目    錄

一、內部控制審計報告………………………………………………第 1—2 頁

二、附件………………………………………………………………第 3—6 頁

 （一）本所營業執照復印件…………………………………………第 3 頁

 （二）本所執業證書復印件…………………………………………第 4 頁

 （三）注冊會計師執業資格證書復印件……………………… 第 5—6 頁

              內部控制審計報告

                天健審〔2023〕6-140 號

上海寶信軟件股份有限公司全體股東：

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，我

們審計了上海寶信軟件股份有限公司（以下簡稱寶信軟件公司）2022 年 12 月 31

日的財務報告內部控制的有效性。

  一、企業對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》以及《企業內部

控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是寶信

軟件公司董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表

審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由于

情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，

根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

  四、財務報告內部控制審計意見

  我們認為，寶信軟件公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規

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范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）   中國注冊會計師：

     中國·杭州         中國注冊會計師：

                   二〇二三年四月三日

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