*ST長方: 獨立董事對公司第四屆董事會第三十三次會議審議有關事項的獨立意見

             深圳市長方集團股份有限公司

(資料圖)

        獨立董事對公司第四屆董事會第三十三次會議

              審議有關事項的獨立意見

  根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法

規及規范性文件的規定，作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的

獨立董事，本著認真、負責的態度，基于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第四屆董

事會第三十三次會議相關事項進行認真審核，發表以下獨立意見：

  一、關于實控人為江西康銘盛向銀行申請抵押貸款提供擔保暨關聯交易的獨立

意見

  公司實際控制人王敏先生為公司控股子公司長方集團康銘盛（深圳）科技有限公

司的全資子公司江西康銘盛光電科技有限公司提供無償擔保系基于其業務發展需要，

有利于滿足其對流動資金的需求。本次擔保事宜構成關聯交易，關聯董事王敏回避表

決，審批程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，未損害公

司、股東特別是中小股東的利益。我們同意實控人為江西康銘盛向銀行申請抵押貸款

提供擔保暨關聯交易事宜。

     二、關于向關聯方借款暨關聯交易的獨立意見

  公司向深圳車仆實業控股有限公司借款是為滿足公司業務發展及日常經營需要，

符合公司的實際情況，有利于支持公司發展。本次業務構成關聯交易，關聯董事回避

表決，公司董事會審議和表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，遵循

了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在關聯方侵犯公

司利益以及損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次關聯交易事宜。

                        獨立董事：王壽群、朱星文、阮軍

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