世界快看點丨瑞瑪精密: 第二屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：002976     證券簡稱：瑞瑪精密       公告編號：2023-020

              蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十

八次會議于 2023 年 3 月 24 日在公司會議室以現場表決方式召開。會議通知已于

事長陳曉敏召集和主持，應到董事 5 人，實到董事 5 人，公司監事、高級管理人

員列席了本次會議，其中，監事張啟勝以通訊方式參與會議。本次會議的召集和

召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，以投票表決方式通過了以下議案：

案》；

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  同意公司在確保不影響正常運營和募集資金投資項目建設進度的情況下，使

用不超過 1 億元閑置募集資金和不超過 2 億元自有資金進行現金管理。前述額度

自股東大會審議通過之日起，至下年度審議使用閑置募集資金和閑置自有資金進

行現金管理的股東大會審議通過之日止。在前述額度和期限范圍內，可循環滾動

使用，并授權公司管理層負責辦理相關事宜。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑

置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》及《獨立董事關于公司第二屆

董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見和專項說明》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會議事

規則》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《股東大會議

事規則》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會審計

委員會工作細則》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會秘書

工作制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事工

作制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關聯交易決

策制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司

管理辦法》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《利潤分配管

理制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股

東及關聯方占用資金制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《募集資金管

理制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《內部審計制

度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

理制度>的議案》；

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事、監事、

高級管理人員持有公司股份變動管理制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《內幕信息知

情人登記管理制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《投資者關系

管理制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事

務管理制度》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于設立分

公司的公告》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  公司為合并報表范圍內全資及控股子公司提供擔保，符合子公司的經營發展

需要，有利于其拓寬融資渠道，不存在損害公司及全體股東利益的情況。被擔保

子公司信用狀況良好，均具備償債能力，故即使子公司未提供反擔保、少數股東

未按照持股比例提供擔保等，也尚不存在損害公司利益的情況，本次擔保事項的

財務風險可控。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2023

年度對外擔保額度預計的公告》及《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十八次

會議相關事項的獨立意見和專項說明》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2023

年度向金融機構申請綜合授信額度的公告》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于開展外

匯套期保值業務的公告》及《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十八次會議相

關事項的獨立意見和專項說明》。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

專項說明；

  特此公告。

                         蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司董事會

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