環球訊息：我愛我家: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000560     證券簡稱：我愛我家        公告編號：2023-012 號

              我愛我家控股集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經我愛我家控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我愛我家”）

次臨時股東大會。會議有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  公司 2023 年 3 月 14 日召開的第十屆董事會第二十六次會議審議通過了《關

于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 31 日（星期五）14:00 開始。

  （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 31 日（星期五）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年3月31

日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票

系統投票的時間為：2023年3月31日9:15至15:00期間的任意時間。

  除現場表決外，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或

網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投

票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日 2023 年 3 月 27 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他相關人員。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表

                                      備注

 提案

                   提案名稱             該列打勾的欄目

 編碼

                                     可以投票

 非累積投票提案

  注：本次股東大會設“總議案”，對應的提案編碼為100。除總議案外，提案編碼按規

定順序排列，提案編碼1.00代表提案1，依此類推。

  上述提案 1、提案 2 已經公司 2022 年 12 月 23 日召開的第十屆董事會第二

十五次會議審議通過，提案 3 已經公司 2023 年 3 月 14 日召開的第十屆董事會第

二十六次會議審議通過，提案 4 已經公司 2023 年 1 月 30 日召開的第十屆監事會

第十九次會議審議通過。上述提案具體內容參見公司分別于 2022 年 12 月 24 日、

的《第十屆董事會第二十五次會議決議公告》

                   （2022-079 號）、

                               《獨立董事工作制

度（2022 年 12 月修訂稿）》

                 《關聯交易管理制度（2022 年 12 月修訂稿）》、

                                           《第十

屆監事會第十九次會議決議公告》

              （2023-005 號）、

                          《關于公司監事辭職暨增補監

事的公告》

    （2023-006 號）和《第十屆董事會第二十六次會議決議公告》

                                   （2023-011

號）、《對外擔保管理制度》等相關公告。

   本次股東大會僅選舉 1 名監事，不適用累積投票制。

   公司將對中小投資者（是指除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對以上提案的表決單獨計

票，并將計票結果公開披露。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席會議。法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡或持股憑證、加蓋公章的

營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出

席會議的，代理人還須持其本人身份證及法人股東單位的法定代表人依法出具的

書面授權委托書（詳見本通知附件 2）辦理登記手續。

   （2）個人股東登記。個人股東出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡

或持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持其本人身份證、

股東依法出具的書面授權委托書（詳見本通知附件 2）辦理登記手續。

   （3）登記方式：可采用現場、信函、傳真或電子郵件方式進行登記。信函、

傳真或電子郵件均以 2023 年 3 月 30 日 17:30 前收到為準。

辦公室。

  聯系人：李亞君、盧冰

  聯系電話及傳真：0871－65626688

  電子郵箱：000560@5i5j.com

  聯系地址：昆明市東風西路 1 號新紀元廣場 C 座 12 樓我愛我家證券事務辦

公室。

  郵政編碼：650021

宿及交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程

詳見本通知附件1。

  五、備查文件

  公司第十屆董事會第二十六次會議決議。

  特此公告。

                              我愛我家控股集團股份有限公司

                                  董   事   會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   提交本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、

反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為 2023 年 3 月 31 日下午 15:00。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件 2：

                       授權委托書

        茲委托    先生（女士）代表本單位（本人）出席我愛我家控股集團

 股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下委

 托指示對會議提案行使表決權。如委托人對本次股東大會提案未明確表決意見

 的，由受托人按照自己的意見投票。本授權委托書的有效期自委托人簽署之日起

 至本次股東大會結束止。

 委托人簽名（或蓋章）：                 委托人持股性質、數量：

 委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：

 委托人股東賬戶號碼：                  委托書簽發日期：    年   月    日

 受托人簽名：                      受托人身份證號碼：

 本次股東大會提案的表決意見表

                                 備注

提案編碼            提案名稱           該列打勾的欄   同意   反對   棄權

                               目可以投票

非累積投

 票提案

         關于增補肖洋先生為公司第十屆監事會監事

         的議案

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