環球精選！中天精裝: 深圳中天精裝股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告

證券代碼：002989      證券簡稱：中天精裝       公告編號：2023-【】

證券代碼：002989      證券簡稱：中天精裝        公告編號：2023-008

債券代碼：127055      債券簡稱：精裝轉債

(相關資料圖)

              深圳中天精裝股份有限公司

         第四屆監事會第二次會議決議公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議于2023

年3月10日在公司會議室以現場加通訊會議方式召開。本次會議的通知于2023年3月

議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議所形成的決

議合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案：

   經審議，監事會認為：公司本次使用可轉債部分暫時閑置募集資金進行現金管

理，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司募投項目的正常開展，不

存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合規有效。因此，同

意公司使用額度不超過人民幣 1.2 億元的可轉債閑置募集資金進行現金管理，有效

期為自董事會審議通過之日起 12 個月。

   具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使

用可轉債部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

   表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

   經審議，監事會認為：公司使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

均用于與主營業務相關的生產經營使用，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規定，審批程序合規有效，

有利于提高資金使用效率，降低財務費用，不會影響募投項目的正常開展，不存在

變相變更募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益。因此，同意公司使用不

超過人民幣 1.2 億元的可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會

審議通過之日起不超過 12 個月。

   具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于歸

還前次使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金暨使用可轉債部分閑置募集

資金暫時補充流動資金的公告》。

   表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                          深圳中天精裝股份有限公司監事會

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