招商積余: 2023年第一次臨時股東大會的法律意見書-獨家焦點

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                  關于招商局積余產業運營服務股份有限公司

                                       法律意見書

                                                               信達會字[2023]第 037 號

     致：招商局積余產業運營服務股份有限公司

         廣東信達律師事務所（下稱“信達”）接受招商局積余產業運營服務股份有

     限公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2023 年第一次臨時股

     東大會（下稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作。現根據《中華人民

     共和國公司法》

           （下稱“《公司法》”）、

                      《上市公司股東大會規則》

                                 （下稱“《股東大

     會規則》”）等法律、法規和規范性文件以及貴公司《公司章程》的有關規定，按

     照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集

     和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果等重要事項進

     行見證，并出具本法律意見書。

         一、關于本次股東大會的召集與召開

         貴公司董事會于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊

     登了《招商局積余產業運營服務股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東

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大會的通知》，該通知列明了本次股東大會的召集人、會議召開的時間、會議的

召開方式、會議的股權登記日、現場會議召開地點、出席對象、會議審議事項、

會議登記等事項，說明了股東有權親自或委托代理人出席本次股東大會并行使表

決權。

圳市南山區蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈 15A1 會議室召開。

   本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式，通過深圳證

券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過

深圳證 券交 易所 交易系 統進 行網 絡投 票的具 體時 間為 ：2023 年 3 月 9 日

的具體時間為：2023 年 3 月 9 日 9:15-15：00 期間的任何時間。

   經信達律師審驗，本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會

規則》和《公司章程》的有關規定。

   二、關于本次股東大會召集人和出席會議人員資格

   經信達律師驗證，本次股東大會由貴公司第十屆董事會第五次會議決定召開

并發布公告，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

   現場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共 4 名，代表貴公司股份

及股東委托的代理人共 1 名，代表貴公司股份 1,000 股，占貴公司股份總數的

計持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   經信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決

權的資格合法有效。

   根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過深圳證券交易所

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交易系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東共 42 名，代表貴公司有表決權

股份 79,580,705 股，占貴公司有表決權股份總數的 7.5052%，其中參與網絡投票

表 決 的 中 小股 東 及 股東 委 托的 代 理 人共 42 名 ，代 表 貴 公司 有 表決 權 股 份

   以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格，其身份已經深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票系統認證。

   綜上，參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東委托的代理

人共 46 名，代表貴公司股份 742,059,958 股，占貴公司股份總數的 69.9828%。

其 中 參 與 表決 的 中 小股 東 及股 東 委 托的 代 理 人共 43 名 ，代 表 貴公 司 股 份

   除上述公司股東外，公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，其他高級管

理人員列席了會議，信達律師參加并見證本次股東大會。

   信達律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的

資格合法有效。

   三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

   經信達律師驗證，本次股東大會會議通知中列明需要審議的議案共 3 項。本

次股東大會以記名投票表決方式對前述議案進行了投票表決，并按《公司章程》

和《股東大會規則》等規定的程序進行計票、監票。根據深圳證券信息有限公司

向貴公司提供的本次股東大會網絡投票的資料，貴公司合并統計了現場投票和網

絡投票的表決結果，當場公布表決結果，本次股東大會審議的議案獲有效表決通

過，具體表決結果如下：

                      同意               反對              棄權

     可參加表決

     的股份（股）

                 股數        比例     股數        比例    股數    比例

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與會

全體   742,059,958   742,045,258   99.9980％    14,700    0.0020%     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結果：同意 79,567,005 股，占出席會議的中小股東所

持 股 份的 99.9815 ％； 反對 14,700 股， 占 出席 會議 的 中小 股東 所 持股 份 的

                            同意                        反對               棄權

     可參加表決

     的股份（股）

                      股數           比例         股數        比例        股數     比例

與會

全體   199,587,494   199,587,494   100.0000％      0      0.0000％     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結果：同意 79,581,705 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；

棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   本議案涉及關聯交易，關聯股東招商局蛇口工業區控股股份有限公司、深圳

招商房地產有限公司已回避表決。

                            同意                        反對               棄權

     可參加表決

     的股份（股）

                      股數           比例         股數        比例        股數     比例

與會

全體   742,059,958   742,059,958   100.0000％      0      0.0000％     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結果：同意 79,581,705 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；

棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

廣東信達律師事務所                   股東大會法律意見書

  信達律師認為，本次股東大會表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等

法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

  四、結論意見

  綜上所述，信達律師認為，貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公

司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，召

集人和出席會議人員的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有

效。

  信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

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《廣東信達律師事務所關于招商局積余產業運營服務股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會的法律意見書》（信達會字[2023]第 037 號）

（本頁無正文）

廣東信達律師事務所

負責人：林曉春               簽字律師：饒春博

                             梁曉華

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