全球今日訊！合盛硅業: 合盛硅業2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603260        證券簡稱：合盛硅業    公告編號：2023-020

              合盛硅業股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 28 日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省慈溪市北三環東路 1988 號恒元廣場 A 座 4 樓

    會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                5.7610

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，公司董事、董事會秘書龔吉平先生主持會

 議（因公司董事長羅立國先生、副董事長羅燚女士因公事宜未出席本次會議，與

 會董事龔吉平先生主持公司 2023 年第一次臨時股東大會）。會議采取現場投票和

 網絡投票相結合的方式，會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公

 司章程》的規定。

 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

   張雅聰，獨立董事鄒蔓莉、程穎、張利萍因公事宜請假未出席會議；

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

     審議結果：通過

 表決情況：

     股東類型            同意                     反對                    棄權

                票數          比例        票數            比例       票數           比例

                           （%）                  （%）                       （%）

       A股      68,016,020 99.8660     91,250        0.1340        0       0.0000

 (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意                 反對                    棄權

序號                    票數         比例        票數   比例               票數   比例

                                 （%）           （%）                   （%）

     關于公司 2023 年度

     議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  本次股東大會議案 1 對單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東及授權代表

單獨計票。議案 1 為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東寧波合盛集團有限

公司、羅立國、羅燚、羅燁棟未出席本次會議，對該議案進行了回避表決。

三、     律師見證情況

律師：沈晨、李攀峰

      公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，

本次股東大會通過的決議合法有效。

      特此公告。

                           合盛硅業股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會