國檢集團: 國檢集團關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告

證券代碼：603060      證券簡稱：國檢集團           公告編號：2023-008

(資料圖片)

         中國國檢測試控股集團股份有限公司

      關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案

                修訂情況說明的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     中國國檢測試控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 29

日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了關

于向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案，并于 2022 年 7 月 28 日提交公

司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。

十五次會議，審議通過了《關于〈公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修

訂稿）〉的議案》等相關議案，對本次發行的預案進行了修訂，主要修訂情況如

下：

序號       預案章節      章節內容             主要修訂情況

                               全文根據全面實行股票發行注冊制的

                               相關要求，將“公開發行”、“中國證

                               監會核準”等相關表述對應修改為

                               “向不特定對象發行”、“上海證券交

                               易所審核通過、經中國證監會作出予

                                   以注冊決定”等

      一、本次發行符合   一、本次發行符合

      公開向不特定對象   公開向不特定對象      根據全面實行股票發行注冊制的相關

      發行可轉換公司債   發行可轉換公司債         要求，修改了有關表述

       券條件的說明     券條件的說明

                               補充“可轉換公司債券持有人對轉股

                                  日成為公司股東”的表述

                               將“《上市公司證券發行管理辦法》”

                                  證券發行注冊管理辦法》

                                            ”

序號      預案章節      章節內容             主要修訂情況

                  資金用途       名及股權變更情況；補充“募集資金

                             使用計劃已經國檢集團第四屆董事會

                             第十六次會議審議，公司已使用部分

                             自有資金先行投入，在本次發行募集

                             資金到位之后，公司將按照相關法律

                             法規規定的程序予以置換”等表述

      三、財務會計信息

                 財務會計信息及管    更新了報告期財務數據及相關分析內

                  理層討論與分析           容

         析

                             補充了安徽拓維檢測服務有限公司更

                             名及股權變更情況；補充“募集資金

      四、本次公開向不               使用計劃已經國檢集團第四屆董事會

       集資金用途                 自有資金先行投入，在本次發行募集

                             資金到位之后，公司將按照相關法律

                             法規規定的程序予以置換”等表述

     《中國國檢測試控股集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券

預案（修訂稿）》與本公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），

供投資者查閱。

     特此公告。

                            中國國檢測試控股集團股份有限公司

                                 董    事    會

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標簽： 國檢集團 可轉換公司債券 不特定對象