全球熱文：恒通股份: 恒通物流股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告

股票代碼：603223    股票簡稱：恒通股份        公告編號：2023-011

              恒通物流股份有限公司

       第四屆董事會第二十次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議于

書面、郵件和傳真方式通知了各位參會人員。會議應到董事9人，實到董事9人，

其中獨立董事3人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合

《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。本次董事會由公司

董事長李洪波先生主持，表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關于全資子公司申請抵押貸款的議案》

  公司全資子公司山東裕龍港務有限公司（以下簡稱“裕龍港務”）因6#-7#

液體化工泊位工程項目、10#-11#液化品及油品泊位工程項目建設需要，擬與中

國進出口銀行山東省分行（以下簡稱“進出口銀行”）簽署《借款合同（固定資產

類貸款）》、《房地產最高額抵押合同》及《海域使用權抵押合同》。裕龍港務

以其依法享有的建筑物所有權或使用權、建設用地使用權和海域使用權為抵押物

（后續隨著項目建設，將把新增加的建筑物、碼頭設備設施等的所有權或使用權、

建設用地使用權和海域使用權作為抵押物，直至抵押物價值金額達到100,000萬

元止）向進出口銀行申請固定資產貸款，合計金額100,000萬元，貸款期限108

個月，自“貸款”項下首次放款日起算，至最后還款日終止。

  具體內容詳見公司于2023年3月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《恒通物流股份有限公司關于全資子公司申請抵押貸款并由公司提供擔保

的公告》（公告編號：2023-012）。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  該議案尚需股東大會審議通過。

  二、審議通過《關于為全資子公司申請抵押貸款提供擔保的議案》

  公司擬與進出口銀行簽署《保證合同》為上述貸款提供擔保，擔?？傤~為人

民幣100,000萬元，擔保方式為連帶責任擔保，保證期間為主合同項下債務履行

期屆滿之日起三年。

  具體內容詳見公司于2023年3月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《恒通物流股份有限公司關于全資子公司申請抵押貸款并由公司提供擔保

的公告》（公告編號：2023-012）。

  公司董事會認為：裕龍港務此次申請抵押貸款并由公司提供擔保，是為滿足

裕龍港務6#-7#液體化工泊位工程項目、10#-11#液化品及油品泊位工程項目建設

的資金需求，有利于裕龍港務的運營建設，符合公司戰略發展目標及全體股東的

利益。公司及子公司經營狀況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司本次為

全資子公司提供擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和

業務發展造成不利影響。

  公司獨立董事認為：此次擔保是公司為了滿足全資子公司的項目建設資金需

求，不存在損害公司和股東利益的情形。上述擔保事項符合相關規定，其決策程

序合法、有效。我們同意此次擔保事項，并同意將該事項提交公司股東大會進行

審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  該議案尚需股東大會審議通過。

  特此公告。

                           恒通物流股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 恒通股份