珈偉新能: 第五屆董事會第七次會議決議公告|即時看

證券代碼：300317        證券簡稱：珈偉新能            公告編號：2023-009

              珈偉新能源股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在

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任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      一、董事會會議召開情況

   珈偉新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于

年2月21日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席的董事共7人，實際

出席董事7人(其中董事長郭硯君通訊參加)。

   本次董事會由公司副董事長李靂先生主持，公司部分監事和高級管理人員列

席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規

定。

     二、董事會會議審議情況

暨關聯交易的議案》

   為加強公司對股東振發能源集團有限公司的應收賬款管理工作，多舉措降低

對其的應收賬款余額，并進一步增強公司在光伏電站項目開發、投資與建設業務

方面的實力，董事會同意公司全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司（以下

簡稱“上海珈偉”）與南京博鑫能源科技有限公司（以下簡稱“博鑫能源”）、

持有公司5%以上股份的股東振發能源集團有限公司簽署《股權轉讓協議》，以承

債式收購博鑫能源持有的淮南振能光伏發電有限公司100%的股權，具體為：

                                  （1）

付博鑫能源的債權款為5,490萬元，收購完成后，由上海珈偉與淮南振能承擔連

帶清償責任。上述兩項總計金額為8,377萬元。本次交易構成關聯交易。

   獨立董事對上述事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

   關聯董事張斌回避表決。

證券代碼：300317      證券簡稱：珈偉新能              公告編號：2023-009

   表決結果：6 票同意，1 票回避，0 票反對，0 票棄權。

   該議案尚需提交股東大會審議通過。

暨關聯交易的議案》

   為加強公司對股東振發能源集團有限公司的應收賬款管理工作，多舉措降低

對其的應收賬款余額，并進一步增強公司在光伏電站項目開發、投資與建設業務

方面的實力，董事會同意公司全資子公司上海珈偉與北京振發新能源科技有限公

司、廣發融資租賃（廣東）有限公司（以下簡稱“廣發租賃”）簽署《股權轉讓

協議》，以人民幣3,600萬元的價格收購沾化正大光伏發電有限公司（以下簡稱

“正大光伏”）100%的股權，本次交易構成關聯交易。

   獨立董事對上述事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

   關聯董事張斌回避表決。

   表決結果：6 票同意，1 票回避，0 票反對，0 票棄權。

   該議案尚需提交股東大會審議通過。

暨關聯交易的議案》

   為配合全資子公司上海珈偉收購正大光伏 100%股權，經審議，董事會同意

公司和公司股東阜陽市潁泉工業投資發展有限公司為收購完成后標的公司正大

光伏在廣發租賃的相關債務提供連帶保證責任擔保。本次擔保符合《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市規范運作指引》和《公司章程》

等相關法律、法規和規范性文件的規定。

   獨立董事對上述事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

   關聯董事郭硯君、張斌回避表決。

   表決結果：5 票同意，2 票回避，0 票反對，0 票棄權。

   公司董事會同意擬定于2023年3月10日（星期五）召開2023年第一次臨時股

東大會審議相關議案。

   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召

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開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

   表決結果：7 票同意，0 票回避，0 票反對，0 票棄權。

   三、備查文件

   特此公告！

                            珈偉新能源股份有限公司

                                   董事會

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