鐵建重工: 中國鐵建重工集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見

        中國鐵建重工集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     獨立董事關于第二屆董事會第一次會議

             相關議案的獨立意見

各位董事：

  中國鐵建重工集團股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第一次會議

于 2023 年 2 月 22 日召開（以下簡稱本次董事會）。作為公司的獨立董事，根據

《中國鐵建重工集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國鐵

建重工集團股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定，基于獨立判斷的立場，

對本次董事會的各項議案進行了認真細致的審核，就公司第二屆董事會第一次會

議審議的《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、總工程師、

總會計師、總法律顧問的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》及《關于制

定<中國鐵建重工集團股份有限公司在中國鐵建財務有限公司開展金融業務風險

處置預案>的議案》發表意見如下：

  一、《關于聘任公司總經理的議案》

股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）等相關法律法規及《公司章程》的規

定，程序合法有效。

其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《上市規則》及《公

司章程》所規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司

法》及《公司章程》的相關規定，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公

司的發展。

事會議事規則》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  綜上，獨立董事一致同意聘任趙暉先生擔任公司總經理。

  二、《關于聘任公司副總經理、總工程師、總會計師、總法律顧問的議案》

名和聘任程序符合《公司法》《上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規

定，程序合法有效。

背景、個人履歷，相關人員未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》《上市規則》及《公司章程》所規定不得擔任上市

公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規

定，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。

及《董事會議事規則》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  綜上，獨立董事一致同意聘任胡斌先生擔任副總經理、總工程師，同意聘任

劉丹女士、劉在政先生擔任副總經理，同意聘任唐翔先生擔任副總經理、總會計

師、總法律顧問。

  三、《關于聘任公司董事會秘書的議案》

法律法規及《公司章程》的規定，程序合法有效。

會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《上市規則》及

《公司章程》所規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公

司法》及《公司章程》的相關規定，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于

公司的發展。

及《董事會議事規則》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  綜上，獨立董事一致同意聘任唐翔先生擔任董事會秘書。

  四、《關于制定<中國鐵建重工集團股份有限公司在中國鐵建財務有限公司

開展金融業務風險處置預案>的議案》

  《中國鐵建重工集團股份有限公司在中國鐵建財務有限公司開展金融業務

風險處置預案》充分考慮了可能影響公司資金安全的相關風險，并針對風險制定

了可行、有效的應急處置措施，能夠有效防范、及時控制和化解公司在中國鐵建

財務有限公司開展的金融業務風險，符合相關法律法規和《公司章程》的要求，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，獨立董事一致同意制定《中國鐵建重工集團股份有限公司在中國鐵建

財務有限公司開展金融業務風險處置預案》。

                     獨立董事：蘇子孟、吳云天、曹豐

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標簽： 獨立董事 中國鐵建