天潤乳業: 新疆天潤乳業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

                                新疆天潤乳業股份有限公司

證券代碼：600419      證券簡稱：天潤乳業     公告編號：臨 2023-014

(資料圖)

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023 年 2 月 14 日

(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）烏昌公

  路 2702 號新疆天潤乳業股份有限公司辦公樓一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                               36.8496

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由董事會召集，董事長劉讓先生主持。會議采用現場記名投票與網

絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

工作原因以通訊方式出席本次會議；

                                            新疆天潤乳業股份有限公司

訊方式出席本次會議；

會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

                                   得票數占出席會議有

議案序號     議案名稱        得票數                                  是否當選

                                   效表決權的比例（%）

                                   得票數占出席會議有

議案序號     議案名稱        得票數                                  是否當選

                                   效表決權的比例（%）

                                   得票數占出席會議有

議案序號     議案名稱        得票數                                  是否當選

                                   效表決權的比例（%）

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                  同意                 反對                 棄權

        議案名稱

序號             票數   比例（%） 票數           比例（%）    票數        比例（%）

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(三)關于議案表決的有關情況說明

   本次股東大會議案均為普通決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。

三、律師見證情況

律師：張云棟、薛玉婷

   公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政

法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和

出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

                           新疆天潤乳業股份有限公司董事會

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標簽： 天潤乳業 臨時股東大會 股份有限公司