當前觀點：衛光生物: 第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：002880       證券簡稱：衛光生物     公告編號：2023-004

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              深圳市衛光生物制品股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市衛光生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二

次會議于 2023 年 2 月 10 日在公司辦公樓四樓會議室以現場結合通訊方式召開。本

次會議應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名，公司監事及高級管理人員列席了會議。

本次會議由董事長張戰先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共

和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過了《關于對外投資設立參股公司的議案》。

  董事會經審議同意公司與深圳市卓瑞丹景科技管理有限公司（以下簡稱“卓瑞

丹景”）、深圳市中凱天聚管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“中凱天

聚”）、深圳市丹粵子耘管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“丹粵子耘”）

合作成立參股公司珠海盈盛聯科生物科技有限公司（暫定名，以工商登記為準，以

下簡稱“項目公司”）。公司與項目公司其他股東不存在關聯關系。項目公司注冊

資本擬為1,000萬元，公司、卓瑞丹景、中凱天聚、丹粵子耘擬占項目公司股權比

例分別為10%、50%、30%、10%。

  項目公司主要經營美白祛疤、抗衰祛皺、修復舒緩等的功能性護膚產品，包括

化妝品原料或者二類醫療器械敷料生產銷售。本次合作設立參股公司事項有利于公

司充分盤活現有資源，促進公司持續健康發展，符合公司長期發展戰略和發展規劃。

  表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

  三、備查文件

  第三屆董事會第十二次會議決議

特此公告。

        深圳市衛光生物制品股份有限公司董事會

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