平高電氣: 河南平高電氣股份有限公司第八屆董事會第二十三次臨時會議決議公告

股票代碼：600312     股票簡稱：平高電氣         編號：臨 2023-003

              河南平高電氣股份有限公司

    第八屆董事會第二十三次臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

  陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次臨

時會議于 2023 年 2 月 3 日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，并

于 2023 年 2 月 10 日以通訊方式召開，會議應到董事 9 人，實到 9 人，本次會議

的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過有效表決，形成

以下決議：

  會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司追加投資財務

公司暨關聯交易的議案》：

  公司關聯董事李俊濤、朱琦琦、龐慶平、李亞軍、劉克民、張海龍回避了對

該議案的表決。獨立董事呂文棟、吳翊、何平林在董事會召開前對上述關聯交易

事項予以認可，并在會上發表了獨立意見。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《河南

平高電氣股份有限公司關于追加投資財務公司暨關聯交易的公告》。

  特此公告。

                          河南平高電氣股份有限公司董事會

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標簽： 河南平高電氣股份有限公司 平高電氣