秦港股份: 秦皇島港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

   秦皇島港股份有限公司

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     二零二三年二月

   秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

          秦皇島港股份有限公司

  會議時間：2023 年 2 月 28 日上午 10:00

  會議地點：河北省秦皇島市海港區海濱路 35 號本公司南樓

小會議室

  會議召集人：公司董事會

  會議議程：

  一、主持人宣布出席現場會議的股東和股東代表人數及所持

有表決權的股份總數，介紹其他參會人員情況。

  二、各位股東對下列議案進行審議：

 序號                 議案名稱

                累計投票議案

  三、股東及股東代表發言提問。

  四、主持人宣讀本次會議議案的表決方法。

  五、推舉監票人和計票人。

  六、股東及股東代表對議案進行書面表決。

  七、休會，統計表決結果，律師對計票過程進行見證。

秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

八、復會，監票人宣布現場表決結果。

九、見證律師宣讀法律意見書。

十、主持人宣布現場會議結束。

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議案1（普通決議案）

       關于選舉本公司第五屆董事會

          執行董事的議案

各位股東：

  孫文仲先生、楊文勝先生、馬喜平先生已于 2023 年 2 月 7

日向本公司董事會遞交辭呈，因工作變動孫文仲先生辭任本公司

非執行董事、副董事長職務，楊文勝先生辭任本公司執行董事、

合規管理委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會

委員、風險管理委員會委員及總裁職務，馬喜平先生辭任本公司

執行董事、董事會秘書、合規管理委員會委員、風險管理委員會

委員及授權代表職務。上述辭任均自辭呈送達本公司董事會之日

起生效。

  根據河北港口集團有限公司推薦，董事會現提名張小強先生、

聶玉中先生擔任本公司執行董事，任期自股東大會審議通過之日

起至本公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

  全體獨立非執行董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  該議案已經第五屆董事會第七次會議審議通過，現提請各位

股東予以批準，并就每位董事提名分項表決。

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附件：各董事候選人簡歷（請見本公司于 2023 年 2 月 8 日

   在上海證券交易所網站刊發的《秦皇島港股份有限公

   司關于部分董事、高級管理人員變更的公告》

                      ）

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