唯科科技: 獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見 環球消息

            廈門唯科模塑科技股份有限公司

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》（“以下簡稱《上市規則》”）、《上

(資料圖片僅供參考)

市公司獨立董事規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《獨

立董事工作制度》等有關規定，作為廈門唯科模塑科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者負責的態度，秉持實事

求是的原則，就公司第二屆董事會第二次會議的相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授

予數量的獨立意見

  經審議，我們認為：公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃的首次授予激

勵對象名單和授予數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

                            （以下簡稱“《管

理辦法》”）和《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵

計劃（草案）》”）的相關規定，公司所作的決定履行了必要的程序。本次調整

在公司 2023 年第一次臨時股東大會授權范圍內，調整的程序合法合規，不存在

損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司對本激勵計劃首次授予激勵對象名單和擬授予限制

性股票數量的調整。

  二、關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票

的獨立意見

  經審議，我們認為：

  （一）根據公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，董事會確定公司本激

勵計劃的首次授予日為 2023 年 2 月 8 日，該授予日符合《管理辦法》《上市規

則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《激勵計劃（草案）》等有關規定。

  （二）公司不存在《管理辦法》等法律、行政法規和規范性文件規定的禁止

實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

  （三）本次授予的激勵對象具備《公司法》《證券法》等法律、行政法規、

規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，符合《管理辦法》規定的激勵對象

條件，符合本激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的

主體資格合法、有效。

  （四）公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧召Y助的計

劃或安排。

  （五）公司實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構，健全公司激

勵機制，增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使

命感，有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

  （六）董事會在審議本次授予相關事項時，關聯董事已回避表決，審議程序

及表決程序符合相關法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》的規定。

  因此，我們一致認為公司本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以

名激勵對象授予 366.2 萬股第二類限制性股票。

     三、關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

  經審議，我們認為：公司使用募集資金進行現金管理事項履行了必要的審批

程序；公司對募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司現金

管理的收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情

形。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行

為，不影響募集資金投資項目的正常實施。

  因此，我們一致同意公司按照相關議案確定的內容使用募集資金進行現金管

理。

  （以下無正文）

   （本頁無正文，為《廈門唯科模塑科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董

事會第二次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事：

______________   _______________   _____________

    鐘建兵               戴建宏              李輝

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標簽： 獨立董事